美国商品期货交易委员会（CFTC）指控现金外汇集团涉嫌9.5亿美元外汇庞氏骗局

美国商品期货交易委员会起诉Cash FX集团及其高管，指控其运作超9.5亿美元庞氏骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）于9月25日对Cash FX Group S.A.及其首席执行官Huascar Jose Lopez Castillo提起民事执法诉讼。该机构指控被告在所谓的零售外汇交易商品池项目中，运作一个多层营销的庞氏骗局，涉案金额超过9.5亿美元。

此诉讼在美国佛罗里达中区联邦地区法院提起。起诉书还列出了The Conversion Pros, Inc.及其首席执行官Ronald Pope，以及佛罗里达州推广人Justin Halladay为共同被告。

据称的骗局运作模式

CFTC指控称，Cash FX向参与者承诺，其资金将由专家交易员、专有算法和人工智能进行交易管理，并保证每周回报率高达15%。然而，监管机构指出，事实上该公司进行的实际外汇交易极少，并挪用了几乎所有参与者的资金。公司利用新加入者的资金向早期参与者支付虚假利润，同时将数百万美元资金转移至每位被告手中。

此外，起诉书指出，Cash FX指示参与者将被称为比特币的资金发送至区块链上的钱包地址，并出具虚假账户对账单，以维持高额交易回报的假象。

涉嫌损失规模

CFTC表示，参与者遭受的损失至少为4.06亿美元。起诉书 alleges（称），Lopez控制了接收参与者比特币的钱包，并将资金路由至个人账户，其中包括以其妻子或女友名义持有的一家主要加密货币交易所账户。

此次执法行动紧随美国对加密相关欺诈行为的全面打击之后。此前，金融犯罪执法网络（FinCEN）曾发现，有127亿美元与从亚洲窝点运营的加密货币诈骗有关。

CFTC的诉求

CFTC请求法院判令被告进行退款、没收非法所得并处以民事罚款，同时禁止其从事交易活动及注册资格，并颁发永久禁令。

执法部主任David I. Miller表示：“执法司继续聚焦其核心使命，即保护公众免受欺诈和操纵。”“这一关键行动及其针对的巨大欺诈行为，反映了我们坚决打击任何形式欺诈的坚定承诺。”

此案是CFTC依据《商品交易法》加强商品市场规则执法的最新案例。