AUSTRAC因合规风险取消或暂停45家加密货币和汇款业务牌照

澳大利亚金融情报机构加强监管：取消或暂停45家加密货币及汇款业务许可

过去一年，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）作为澳大利亚的金融情报机构，出于加强对高风险支付领域监管的需要，取消了、暂停了或拒绝续签了45家加密货币和汇款业务的注册资格。

AUSTRAC强化执法力度

AUSTRAC于周一表示，这些监管行动旨在针对那些处于非活跃状态、资不抵债或缺乏合规所需运营能力的服务提供商。监管机构还指出，持续存在的违规行为包括未向当局通知重大运营变更、维持错误的注册信息，以及存在重大的洗钱或恐怖主义融资风险。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示，注册被撤销的企业已失去在澳大利亚金融体系内合法运营的资格。他进一步宣布，与部分实体相关的个人已被移交至国内和国际执法机构或其他监管机构，以采取可能的进一步行动。

“终止运营的企业不再被允许开展业务。相关个人和实体也已被标记，供澳大利亚及海外的执法机构进行审查。”托马斯在发布年度更新时解释道。

针对性行动影响多家企业

AUSTRAC特别强调了对BA Digital Ventures（以GetCoins名义运营）的行动。该提供商因大量客户投诉，其注册资格于6月被取消。监管机构称，GetCoins据称被有组织的加密货币投资计划所利用，而与国家反诈骗中心联合采取的干预措施有助于破坏此类非法活动。

尽管AUSTRAC并未点名所有受影响的企业，但其公开的虚拟资产服务提供商（VASP）登记册中目前包括了涉及GetCoins、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange和Coinsec Australia的最新行动案例。这些案例反映了监管机构更广泛的意图，即在检测到重大合规问题时，对加密货币和传统汇款提供商进行监控并采取行动。

此外，该机构已对西联汇款（Western Union）展开调查，并采取措施暂停Cryptolink的加密货币自动柜员机网络运营，这表明该机构致力于在该领域进行持续的监督和执法。

对强大监控工具的需求日益增长

随着监管审查的加剧，加密货币市场变化的快速节奏意味着交易者和投资者必须保持警惕，及时获取信息。在一个即使是美联储的一项决定或山寨币的突然上市都可能引发迅速转变的市场中，管理多个用于价格追踪和新闻的应用程序既低效又昂贵。因此，许多经验丰富的交易者开始采用注重隐私的平台CryptoApps，该平台将所有实时图表、智能价格警报、特定币种新闻以及关键的宏观经济数据整合在一个屏幕上，且无需注册账户。

AUSTRAC报告指出，过去一年的监管行动针对的是不活跃或不合规的服务提供商，包括那些未能报告重大运营变更、维持错误注册以及存在洗钱或恐怖主义融资风险的机构。

AUSTRAC的这一举措凸显了该机构确保持续努力，确保只有合规且具备能力的实体才能在澳大利亚的支付和数字资产领域活跃。随着数字货币和汇款技术的演变，监管机构继续与政府合作伙伴协作，以增强金融系统的安全性。