HashFlare诈骗钱包沉寂三年后突转1850万ETH

核心提要：一个与知名加密诈骗项目HashFlare相关的沉睡以太坊地址，三年后突然转移10,600枚ETH（约1850万美元），引发链上调查人员关注。资金通过HiFiSwap和NEAR Intents路由至比特币网络，暗示新型跨链洗钱模式。

休眠三年的HashFlare关联地址异常转移1.06万ETH

一个被链上分析机构认定为与已结案的HashFlare投资骗局密切相关的以太坊钱包，在长达三年半的静默期后，于近期发起一笔价值约1850万美元的转账，涉及10,600枚ETH。该动向由链上侦探ZachXBT在Telegram频道中披露，指出Cyvers平台最早识别出此交易活动。相关地址为0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22，交易哈希为0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d089e0。

资金经由跨链协议流转，意图规避追踪

所涉资金被分发至两个接收地址：0xc82f007bb4096a47d14ed0d46ee8143d37539d04与0x3297a41f528345c3b97af8c6ffe1401cc07b2527。随后，该实体利用HiFiSwap及NEAR Intents等工具进行资产路由，将部分以太坊资产转换为比特币，并借助即时交易所完成快速变现。此类路径常见于长期休眠账户重启后的资金清洗流程，旨在降低链上可追溯性，避开合规机构冻结节点。

主犯资产已被没收超4.5亿美元

HashFlare由Sergei Potapenko与Ivan Turõgin共同运营，美国司法部指控其构建了大规模加密货币欺诈体系，影响数以十万计投资者。该公司虚构挖矿能力，诱骗用户购买基于SHA-256、ETHASH、Scrypt、DASH及ZCASH算法的云挖矿合约。2025年8月案件终审判决，两名创始人获刑16个月（已服刑完毕），并被强制没收逾4.5亿美元资产，涵盖加密货币、现金、车辆、地产及矿机设备，用于后续受害者赔偿程序。目前，所有与该团伙相关的数字资产均处于高度监控状态。

转向比特币成为新洗钱策略焦点

此次通过HiFiSwap与NEAR Intents实施的跨链操作，表明资金并非简单迁移，而是经过多层结构化处理。此类工具可实现资产类型转换、资金碎片化、降低单一链路暴露风险，并加速向比特币等主流资产转移。尽管这些技术本身合法，但结合历史诈骗背景与长期沉寂后的异常活跃，触发监管警报。当前，执法部门正重点追踪接收方地址、跨链桥接路径及关联的即时交易所进出记录，以确认是否存在新一轮资产挪用或逃逸行为。近期类似案例显示，休眠钱包重启后常伴随资金清空现象，而本事件为破局提供了关键线索。