

一名年仅19岁的加拿大公民近日就参与重大加密货币欺诈活动一事认罪,承认共谋洗钱罪。该案件涉及通过精心策划的社会工程手段,协助转移并隐藏价值逾1300万美元的数字资产。
据法庭披露,涉案人特伦顿·理查德·约翰斯顿自2024年初起,与同伙展开一系列有组织的网络诈骗行动。他们假借谷歌(Google)及硬件钱包服务商Trezor等知名科技公司的名义,向加密货币持有者发送伪造信息,谎称其账户或钱包正遭受非法访问,从而诱导受害者泄露私钥、助记词等敏感数据,致使资金被迅速转移。
在其中一次关键行动中,约翰斯顿引导一名受害者相信其谷歌邮箱与Coinbase账户已被入侵,成功骗取约4.1万美元以太坊。数周后,该团伙采用相同策略对加州一高净值用户发起攻击,再次以虚假安全警报为由,迫使对方交出控制权,最终盗走约1300万美元比特币。
检方指出,在短短两个月内,约120万美元被盗资金被用于购买和租赁豪华车辆,包括宝马及兰博基尼Aventador SVJ。此外,部分款项还支付了私人飞机飞行费用、北迈阿密的高端住宅租赁、国际机票以及珠宝首饰等非必需开支。
今年3月,约翰斯顿因驾驶劳斯莱斯超速被警方拦截。检查时发现其随身携带疑似安非他命药片,随后执法部门对其电子设备和个人笔记展开深入调查。相关记录显示其与多起诈骗行为存在直接关联,成为案件破获的关键突破口。
作为配合司法程序的表现,约翰斯顿已上交约53.16枚比特币与275.23枚以太坊,按当前市场估值约合370万美元。检方据此建议判处其51至63个月监禁,并撤销可能带来更严厉刑罚的电汇欺诈指控。
另一名涉案人员——豪车租赁公司负责人布兰登·塔迪伯恩(Brandon Tardibone)亦已承认洗钱罪,预计将被建议判处27至33个月监禁。
声明:文章不代表币圈网立场和观点,不构成本站任何投资建议。内容仅供参考!
免责声明:本站所有内容仅供用户学习和研究,不构成任何投资建议.不对任何信息而导致的任何损失负责.谨慎使用相关数据和内容,并自行承担所带来的一切风险.