FBI设局诱捕做市商：虚构代币引散户入坑

核心提要：美国联邦调查局通过创建虚构以太坊代币NexFundAI，设局抓捕涉嫌操纵市场的做市商。该行动已导致18人被起诉，部分机构被重罚，甚至有散户误购伪项目并遭损失。

FBI以虚拟代币设局：揭露加密市场操纵黑幕

联邦调查局近期发起的NexFundAI行动引发加密领域广泛关注。知名加密评论员埃文·卢瑟拉与卡尔·穆恩相继披露，美方特工通过伪造以太坊代币，诱使做市商参与虚假交易活动，进而实施精准执法。

执法机关构建虚拟项目陷阱

为打击洗仓及市场操纵行为，联邦调查局设立名为NexFundAI的合规型ERC-20代币，并配套建设完整官网与品牌视觉系统，使其具备高度仿真的项目特征。卧底人员伪装成项目方，主动联络多家做市商，寻求伪造交易数据、操控图表走势及部署自动化交易机器人等服务。

据卢瑟拉透露，该项目初始发行量达1000亿枚，其运作流程几乎模拟真实初创项目，最终成功吸引包括Gotbit、MyTrade、CLS Global和ZM Quant在内的多家机构介入。

做市商主动提供虚假交易支持

调查信息显示，这些机构不仅承诺在短时间内制造巨额交易量，还内部区分“虚构流量”与“真实市场行为”。例如，Gotbit曾报价200美元，承诺六小时内将代币日交易额推至100万美元。

MyTrade相关人员在录音中坦承，操纵策略的核心是制造“过山车式”价格波动以刺激投资者情绪，并直言：“必须让部分人亏损，才能实现整体盈利。”

普通投资者亦陷入骗局

令人震惊的是，尽管该项目无实际应用、无开发团队、无真实用途，仍吸引大量散户买入。卢瑟拉指出，当代币流动性因缺乏真实需求而枯竭时，已有用户蒙受损失。

为此，联邦调查局不得不开放赔偿申请通道。更值得关注的是，在司法部公开行动后仅24小时，便有人复制其智能合约，以相同手法炒作获利12.7万美元。

案件后续：多人被捕与重罚落地

截至目前，已有18名个人与实体因涉案被正式起诉。相关指控涵盖洗仓交易、市场操纵及资金转移等违法行为，其中涉及的机构包括ZM Quant、CLS Global、MyTrade及Gotbit。

CLS Global被判处42.8万美元罚款，并获三年缓刑，期间禁止在美国境内从事任何加密业务。此外，联邦调查局已启动针对另一代币Lexobit的新型执法行动，再逮捕10人。

国税局提供的取证数据显示，某机构在1221笔交易中，有1209笔流向其控制的钱包，充分暴露了虚假交易量如何被用于营造虚假繁荣，最终由真实投资者承担流动性风险。