特伦顿·约翰斯顿因在Discord上炫耀后被判1300万美元比特币诈骗案有罪

特伦顿·约翰斯顿因参与超1300万美元加密货币洗钱案在迈阿密获刑

特伦顿·约翰斯顿（Trenton Johnston）因参与一起涉及超过1300万美元被盗资金的加密货币洗钱计划，在美国迈阿密被正式判刑。调查人员将这名加拿大籍男子与伪造的支持服务电话以及他在Discord平台上展示作案手法的行为联系起来。

认罪协议与资产退还

据相关报道，这位20岁的被告于10月26日承认了共谋实施洗钱的罪名，并获得了“已服刑期折抵刑期”的判决结果。检方指出，这一量刑决定部分基于他在协助调查其他嫌疑人方面所提供的帮助。

辩护律师布鲁克·C·沃森（Brooke C. Watson）表示，约翰斯顿在被捕后迅速承认了自己的行为，并向当局交出了价值约380万美元的比特币和以太坊。此前，他的有罪答辩曾建议判处51至63个月的监禁，但根据协议，检方同意撤销一项单独的电信欺诈共谋指控。

早些前的报道显示，他退缴的资产包括53.16枚比特币和275.23枚以太坊，当时估值约为370万美元。而根据国际商业时报英国版引用的辩护方说法，后续估算金额为380万美元。若以380万美元的退缴金额对比报道中提到的最低损失额1304万美元，其退缴资产约占该金额的29.1%。需要指出的是，这种计算仅比较报告中的估值，并不能确定每位受害者实际收回了多少资金。

沃森形容她的客户“深感悔恨”，而检方则表示他提供了“实质性协助”。目前尚不清楚法院是否下令进行赔偿。

伪造支持电话与盗窃手法

美国佛罗里达南区联邦检察官办公室在5月11日的公告中描述了一起复杂的骗局：约翰斯顿与其他参与者冒充搜索引擎及加密货币公司的支持代表。检方指控这些骗子在获取受害者数字账户和钱包权限后，将加密货币转移至自己名下。在起诉阶段，调查人员估计损失超过1300万美元，并表示仍在继续确认受害者身份。

案件细节显示，骗子冒充的公司包括谷歌（Google）和硬件钱包提供商Trezor。一名受害者被说服相信其谷歌邮箱和Coinbase账户已被入侵，随后损失了约41,000枚以太坊。另一名加州居民在接到自称来自谷歌和Trezor代表的电话后，损失了185枚比特币，按当时的价值计算接近1300万美元。

据投诉文件引用，约翰斯顿曾向同伙写道：“我们今天成功敲定了一个185 BTC的目标。”

奢华生活方式与共同被告

Dexerto报道称，一名证人告诉调查人员，约翰斯顿曾在Discord上共享屏幕，以演示其盗窃方法。据报道，他用赃款购买了兰博基尼Aventador SVJ、两辆宝马汽车以及珠宝，还支付了私人飞机租赁费和迈阿密夜生活的开销。

联邦公告中将布兰登·迈克尔·塔迪博恩（Brandon Michael Tardibone）列为共同被告，指控他为约翰斯顿提供迈阿密地区豪华住所作为掩护，以帮助其逃避移民当局的追查。检方指控两人使用超过100万美元的收益购买车辆、珠宝和娱乐服务。

此次联邦调查由国土安全调查局（HSI）主导，并获得联邦存款保险公司监察长办公室、国税局刑事调查部、美国海关和边境保护局以及金滩警察局的协助。该案在佛罗里达南区法院的案件编号为26-cr-20181。

近期披露的其他安全事件

与此同时，加密行业也面临其他安全挑战。10月28日，Coinbase的数据分析供应商Amplitude披露了其客户的联系信息可能已泄露。Coinbase表示其自身系统未遭未经授权访问，用户资金依然安全。

在韩国，交易所Bithumb宣布其内部移动协作系统在10月27日被外部人员访问。该交易所已向国家网络安全和隐私当局报告此事，并正在调查个人信息泄露的范围。

币安联合创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）对此发表评论称，泄露的姓名、电子邮件地址、电话号码和交易记录可能被用于网络钓鱼、SIM卡交换和社会工程学攻击。他建议用户使用唯一密码、加强身份验证，并采取运营商保护措施以防止未经授权的号码转移。

此外，Foundation公司在10月26日发布警告，称攻击者利用受损的Cloudflare API密钥，从官方域名发送欺诈性电子邮件。该公司表示已撤销相关凭证并移除恶意域名，同时强调Passport硬件设备和存储的资金保持安全。首席执行官扎克·赫伯特（Zach Herbert）表示，攻击者利用了一个自托管应用程序中的漏洞，可能访问了客户支持通信记录，目前公司正在调查个人信息是否已暴露。

专家观点与早期案例

在6月的报道中，Cyvers首席执行官兼联合创始人德迪·拉维德（Deddy Lavid）评论称，人为操纵导致了多起重大盗窃案，呼吁建立能够在客户资金离开账户前识别可疑活动的系统。

回顾之前的类似案例，2024年10月，区块链调查员ZachXBT描述了协助当局追回27.5万美元比特币的过程。该案涉及一起针对美国一位老年Coinbase用户的冒充支持服务诈骗。据调查员称，冒充交易所支持人员的骗子在2024年4月窃取了约15枚比特币。当局追回了27.5万美元，并将这笔钱退还给了受害者。