西班牙继续对Arbistar比特币钱包进行洗钱调查

Arbistar骗局是如何崩塌的

西班牙国民警卫队发布了一份最新报告，揭示了已倒闭的加密货币平台Arbistar背后的资金转移细节。报告显示，在2020年9月平台崩溃后，与该平台关联的数字钱包进行了大量比特币转账，涉及金额高达数十亿美元。

骗局的运作与瓦解

Arbistar由其母公司Arbicorp运营，总部位于特内里费岛南部。2020年9月，该公司突然冻结了投资者的账户。官方声称这是由于“自动化加密货币交易机器人”出现故障所致。然而，在冻结之前，该平台曾向投资者承诺每周收益率高达约28%。

账户被冻结后，投资者无法再提取资金。许多受害者加入该平台是相信这些交易机器人为他们带来稳定的利润。该骗局吸引了来自西班牙30个省份的受害者，并蔓延至墨西哥、委内瑞拉、法国和安道尔等国家的投资者。

西班牙当局后来将Arbistar定性为金字塔骗局，估计受影响投资者多达3.2万人。早期估算显示，损失金额在1.11亿美元至超过2.2亿美元之间。2020年，西班牙检察官表示，约有10亿美元的投资者资金去向不明。

正在调查中的比特币转账

新的调查报告展示了数字资产如何被转移以掩盖资金踪迹。调查发现，在2020年9月平台崩溃期间，约有881枚比特币被发送至外部钱包。随后几个月发生了更大规模的转账。

在2021年1月至3月期间，与主要被告关联的钱包记录流入和流出的比特币总额超过20,000枚。根据2021年3月31日的比特币价格计算，这些硬币的价值超过11亿美元。按当前价值计算，这笔金额约为16亿美元。

当局指出，这些资金流向了管理者核心圈子内的人员。他们认为这些转账没有合法的商业理由，这表明存在隐藏资产的企图。目前，资金追踪工作与针对平台领导层的刑事案件并行进行。

法律判决与后续调查

创始人Santiago Fuentes Jover及其合作伙伴Diego Fernández Nojarova因加重欺诈罪、伪造文件罪以及参与犯罪组织罪受到起诉。两人在初审后被定罪，随后西班牙国家法院上诉庭增加了他们的刑期：Fuentes被判入狱16年，Fernández Nojarova被判入狱11年。

目前，已有数人被正式列入 ongoing 的反洗钱调查中。西班牙当局表示，他们仍在努力追踪与该已倒闭的特内里费公司相关的完整加密货币网络。