Tether CEO否认参议院有关USDT与伊朗关联的指控

Tether首席执行官驳斥参议院报告：稳定币冻结行动早于制裁

Tether首席执行官Paolo Ardoino在X平台上反驳了一份日期为9月28日的美国参议院小组委员会报告。该报告指责这家稳定币发行商在冻结与伊朗及其代理人相关的钱包时行动迟缓。

争议的核心在于：Tether是如高管所言，在制裁正式公布前就冻结了相关地址，还是如报告所指控的那样，行动滞后？

Tether称其冻结行动迅速，而报告发现存在延迟

Ardoino在描述参议员Richard Blumenthal的工作时特意给“分析”一词加上了引号。他指出，自2023年以来，Tether平均在财政部外国资产控制办公室（OFAC）和以色列国家反恐融资局（NBCTF）正式发布指定名单前的四周内，就已冻结被报告的地址；在99%的情况下，这一动作早于区块链分析公司Chainalysis将其标记。

Tether的首席执行官还称赞公司的举措使得与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%，并将此归功于“执法部门的合作伙伴关系”。

这份题为《被恐怖主义束缚》的报告出自Blumenthal参议员及永久调查小组委员会的少数党工作人员之手。报告分析了846个被OFAC或NBCTF制裁或查封的钱包，发现其中84%的交易 exclusively 或近乎 exclusively 使用USDT。

延迟问题是报告第三项结论的主题。报告指出，在NBCTF于2023年6月指定39个与真主党洗钱者相关的钱包后，Tether仅在数月后冻结了其中的5个，并在2024年3月（即OFAC对同一洗钱者实施制裁前不久）阻止了其余34个钱包的交易。

小组委员会的分析显示，在查封通知发布后，超过3,460万美元的USDT从这些钱包中转出。此外，报告提到，被制裁的伊朗洗钱者Babak Zanjani于2025年12月在X上发布了伊朗中央银行的钱包地址，但截至9月，Tether尚未将这些地址列入黑名单。

另外三个与Modex Exchange Company（报告将其与资助伊朗央行联系起来）相关的钱包，在2025年4月至6月期间接收了5.75亿美元的USDT，Tether同样未将其列入黑名单。

近50亿美元资金被冻结

此前CryptoPotato报道，Tether于9月28日表示，今年已协助美国当局冻结了近5.5亿美元与伊朗相关的USDT，其中包括今年4月冻结的两个与伊朗中央银行相关的地址上的超过3.44亿美元。

该公司还报告称，在以色列反恐融资局移交的40多个案例中，冻结了超过2,200万美元的资金。在所有案例中，这家稳定币发行商表示已协助冻结了超过49亿美元的资金，其中包括超过24亿美元与美国当局相关的资金。