Tether CEO反击参议院伊朗报告：称USDT冻结发生在美国制裁前四周，切断与伊朗相关交易量94%

核心提要：Tether首席执行官公开反驳参议院报告：指控其成为伊朗规避制裁的“生命线”Tether首席执行官Paolo Ardoino在社交媒体X上公开发文，驳斥了一份参议院民主党人发布的报告。该报告指责这家稳定币发行商是伊朗规避制裁的“生命线”。Ardoino指出，在官方美国和以色列实施制裁数周之前，Tether就会冻结被标记

Tether首席执行官公开反驳参议院报告：指控其成为伊朗规避制裁的“生命线”

Tether首席执行官Paolo Ardoino在社交媒体X上公开发文，驳斥了一份参议院民主党人发布的报告。该报告指责这家稳定币发行商是伊朗规避制裁的“生命线”。Ardoino指出，在官方美国和以色列实施制裁数周之前，Tether就会冻结被标记的地址；他在区块链分析公司标记钱包之前就采取了行动，且其措施使得与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%。然而，报告作者对这一说法持异议，针对与伊朗相关加密资产的联邦压力仍在持续加大。

参议院报告的核心发现

9月28日，参议院常设调查小组委员会（Senate Permanent Subcommittee on Investigations）的民主党工作人员发布了一份长达28页的报告，题为《捆绑于恐怖主义：加密货币与伊朗的影子银行网络》。该小组委员会的最高民主党议员是理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）。

调查人员分析了846个钱包地址，这些地址要么已被以色列国家反恐融资局（NBCTF）或美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单或列为查封目标，时间跨度为2021年6月至2026年8月，主要关联对象为伊朗及其代理人。

报告的主要发现如下：

极高的USDT使用率：在这些钱包中，有84%的交易 exclusively 或几乎 exclusively 使用USDT。在与恐怖主义融资直接相关的757个钱包中，这一比例上升至87%。 巨额资金流动：报告引用了两名涉嫌通过USDT转移超过6.03亿美元资金的伊朗石油走私者案例，并描述了一个价值估计达200亿美元的伊朗影子银行网络，其在过去一年中的跨境交易规模巨大。 具体案例争议：报告特别指出了一个案例：39个地址在2023年6月被以色列关联到真主党的洗钱者。据报告称，Tether虽然冻结了其中5个地址，但直到2024年3月才处理其余34个地址。在查封通知公开后，超过3460万美元的USDT从这些钱包中转出。报告认为，在2024年之前，Tether并未“全面且一致地”冻结反恐怖主义机构指定的钱包，并指出“仅依赖指定后的反应性冻结是行不通的”。

移交与政治质疑

布卢门撒尔将这些调查结果提交给财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和司法部长托德·布兰奇（Todd Blanche），要求他们审查Tether是否违反了制裁法和反洗钱规则。报告还提出了关于Tether与美国政府关系的问题：Cantor Fitzgerald（由商务部长霍华德·卢特尼克近期掌管，现由其子女控制）持有Tether约5%的股份，布卢门撒尔询问这种关系是否导致了监管放松。

Ardoino的回应

Ardoino在X平台上发文，拒绝接受报告对数据的解读：

“布卢门撒尔参议员对Tether制裁报告的‘分析’忽略了以下事实：自2023年以来，Tether平均在OFAC和NBCTF正式制裁指定前4周进行冻结；在99%的情况下，Tether在Chainalysis标记报告地址之前就进行了冻结。Tether的行动导致与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%。现实表明，得益于与执法部门的合作伙伴关系，Tether能够迅速应对新威胁。”

他补充道，Tether已与全球当局合作，冻结了超过49亿美元的资产。在报告发布当天，Tether表示，在2026年协助冻结了近5.5亿美元与伊朗相关的USDT，其中包括4月份两个地址（据报道与伊朗中央银行和革命卫队有关）冻结的超过3.44亿美元，以及7月份四个TRON钱包冻结的超过1.3亿美元。在该声明中，Ardoino表示：

“Tether始终证明，USDT并非受制裁实体、恐怖组织或犯罪网络的避风港。”

时间点的争议

双方分歧的核心在于如何定义“提前”冻结。参议院报告的脚注56指出，以色列的命令有时在签署后几周甚至几个月才公开。这意味着，一个钱包可能在政府之外的任何人知晓之前很久就已经被正式指定为制裁对象。因此，Ardoino声称的“在公开指定前四周冻结”，实际上可能意味着在命令签署数月后才进行冻结。报告并不否认Tether冻结了资金，而是认为其对某些钱包的反应过于迟缓，而Tether的声明也未涉及小组委员会所称未被冻结的钱包。

华盛顿持续施压

这份参议院报告是在更广泛的打击行动中发布的。10月初，贝森特表示，美国“可能”将在一周内没收约10亿美元与伊朗相关的加密资产，并补充说“我们知道它们在哪里”。这几乎是Tether声称今年协助冻结金额的两倍。这并不是他首次引用该数字：5月时他表示已没收约10亿美元，而随后财政部的一份声明引用了较低的早期估计值（近5亿美元），因此实际总额仍不清楚。

此外，区块链分析公司Elliptic将5.07亿美元的USDT直接与伊朗中央银行联系起来，称其利用这些资金支撑崩溃的里亚尔。OFAC也在6月制裁了包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex在内的伊朗交易所，随后在8月制裁了Shelbit和Aban Tether。

为何此事重要

USDT是全球使用最广泛的稳定币，因此其合规记录成为稳定币监管的核心问题。Tether的观点是，与执法部门快速合作是有效的；而报告的观点是，反应式方法留下了受制裁网络可以利用的漏洞。双方都同意一个事实：与伊朗相关的行为体曾大量使用USDT。

未来展望

关注点将集中在财政部或司法部对移交案件的回应、承诺的对与伊朗相关资产的查封结果，以及国会是否会利用这份报告参与稳定币和制裁辩论。对于Tether而言，实际的考验将是它在指定后冻结新钱包的速度，以及独立数据是否支持其关于交易量下降94%的说法。