Coinbase携手美国司法部与英国警方，打击西非诈骗

Coinbase联合英美执法部门开展行动，打击西非诈骗网络

Coinbase参与了为期四天的联合行动，与美国和英国的执法机构合作，通过追踪非法资金、支持资产冻结以及共享情报，旨在破坏西非地区的诈骗网络。

伦敦专项行动概况

10月6日至9日举行的伦敦行动专门针对西非的诈骗网络及其支撑服务体系。Coinbase的调查人员追踪了相关的金融活动，并向执法机构和行业合作伙伴分享了情报。此次行动重点打击的方案包括虚假加密货币投资、冒充执法人员以及通过视频通话进行的虚假逮捕，以此胁迫受害者转账。

该行动由美国司法部（DOJ）的反诈骗中心突击队与英国国家犯罪局（NCA）共同主导。Coinbase在10月13日的声明中表示，其全球情报团队与“科技反诈骗”组织、英国国家犯罪局、美国司法部反诈骗中心突击队以及国际执法伙伴一同参与了此次“联合破坏周”行动。

据该公司介绍，参与团队的目标是锁定在西非地区运营的犯罪网络所使用的账户、数字基础设施及支付系统。公司在随后的声明中指出，非洲当地的执法合作伙伴也参与了此次行动，且调查工作仍在持续进行中。

Coinbase追踪西非诈骗背后的资金流向

在伦敦行动期间，Coinbase表示其调查人员密切监控了非法金融活动，协助冻结与诈骗网络相关的资产，并实时向执法部门传递信息。

公司描述了一种调查流程：通过将区块链上的转账记录与虚假个人资料、即时通讯账号及网站证据相结合，参与团队能够识别出那些看似无关的活动之间的内在联系。这种将财务记录与其他服务机构持有的信息相融合的方法，极大地提升了侦查效率。

在此次行动中，Coinbase识别出的主要诈骗手段包括：欺诈性的加密货币投资、犯罪分子冒充执法人员，以及利用虚假视频通话进行“逮捕”以施压受害者汇款。据Coinbase分析，诈骗分子通常利用社交媒体寻找潜在受害者，通过消息服务建立信任，最后利用金融服务转移赃款。在此过程中，技术和电信公司与金融机构及警方共同参与，该行动由NCA主办，并与DOJ突击队合作开展。

Coinbase副总裁Leah Bressack将此行动与公司今年早些时候打击东南亚诈骗园区的工作联系起来：“当我们今年早些时候在东南亚破坏诈骗园区时，我们证明了跨行业和执法部门的协调行动是行之有效的。”Bressack将该努力形容为“持续的压力”，而Coinbase指出，随着当局在东南亚加强行动力度，犯罪网络正逐渐向非洲西部扩张。

英美机构达成协议，共同推进诈骗案件调查

在伦敦活动之前，美国司法部于9月3日宣布，英美当局签署了一项协议，涵盖对加密货币投资欺诈及其他网络诈骗的共同调查。此前报道显示，该反诈骗中心合作协议涉及哥伦比亚特区美国检察官办公室、英格兰和威尔士皇家检察署以及国家犯罪局。

根据该安排，美国司法部表示，调查人员将交换有关有组织犯罪集团的信息，追求共同目标，并在调查重叠时决定由哪个司法管辖区提起诉讼。司法部已确定了几起共同关注的案件，并宣布计划于10月在伦敦与私营企业合作举办一次破坏性行动。

数据显示，对于美国受害者而言，2025年在线投资欺诈报告的损失达到86.5亿美元，较2023年的45.7亿美元增长了89%。这些数据来自美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3），司法部警告称，由于大量案件未报案，实际损失可能更高。根据该部门的说法，突击队的职责范围涵盖与诈骗中心相关的加密货币投资欺诈、人口贩卖和洗钱活动。

早期行动已冻结加密钱包和在线账户

在6月4日报道的一次早期行动中，Coinbase表示已冻结与东南亚诈骗网络相关的超过300万美元的加密货币。该公司报告称，已向美国司法部、Meta、微软、Starlink和国际警察机构共享情报。

在那次行动中，Meta表示禁用了超过140万个Facebook和Instagram账户、页面和群组；微软暂停了约2万个欺诈性账户；Starlink则终止了数千套与非法使用有关的设备连接。

到了9月，美国调查人员也开始追查被指控向诈骗运营商提供服务的商业实体。9月9日，美国司法部宣布，针对Xinbi Guarantee及其供应商的行动已限制超过5200万美元的加密货币。司法部报告称，扣押了两个包含约1200万美元的钱包，并寻求对另外47个钱包实施限制。据检察官称，这些供应商为东南亚诈骗园区宣传洗钱服务、欺诈性投资网站以及招聘服务。

9月7日，美国司法部表示，华盛顿州的一家联邦法院授权扣押托管该市场的Telegram频道。调查人员报告称，他们将属于美国受害者的资金追踪至宣传洗钱服务的供应商。

FinCEN识别出127亿美元的可疑诈骗活动

在9月4日发布的另一份美国报告中，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）标记了与数字资产投资诈骗相关的127亿美元可疑活动。

FinCEN的分析涵盖了2023年9月8日至2025年12月31日期间，约1300家金融机构提交的33,904份《银行保密法》报告。该机构表示，报告的活动中涉及全美50个州及多个美国领土的受害者。

该机构警告称，可疑活动总额并不能直接衡量受害者的损失，因为申报内容可能包括未成功的转账、报告错误以及多家机构重复交易的款项。在该数据集中，FinCEN表示，货币服务企业（主要是数字资产公司）提交了55%的报告，并识别出55亿美元的可疑活动；银行则报告了另外64亿美元。

尽管至少有22种数字资产出现在申报文件中，但FinCEN引用的区块链分析发现，诈骗所得收益通常会被转换为稳定币，几乎清一色为USDT，随后通过去中心化金融服务或位于美国境外的交易所进行流转。

FinCEN还报告了受害者通过退休储蓄、房屋净值信贷、二次抵押贷款和个人贷款来资助转账的案例。