Tether冻结与Xinbi关联的Tron钱包中3930万美元USDT

Tether 冻结与“新币担保”相关的约 3930 万美元 USDT

Tether 在十个与“新币担保”（Xinbi Guarantee）相关联的 Tron 网络地址上冻结了约 3930 万美元的 USDT。此举是稳定币黑名单行动的延续，旨在针对与高风险及受制裁加密网络相关的钱包。

区块链追踪平台 MistTrack 指出，这些地址在被冻结时共持有 39,273,713 枚 USDT。其中最大的一个钱包持有超过 1000 万美元。该限制措施在代币合约层面阻止了受影响 USDT 的转移。

新币担保已处理 242 亿美元的加密货币交易

“新币担保”大约在 2022 年出现，是一个提供中文服务的担保市场，主要为通过 Telegram 运营的卖家提供托管基础设施。自 2025 年 5 月首次受到更广泛的审查以来，其活动范围已大幅扩展，远超当时追踪到的 84 亿美元规模。

截至目前，“新币担保”处理的总交易量约为 242 亿美元，其中包括自 2025 年 5 月以来观察到的 121 亿美元流入资金。TRM Labs 将其基础设施与东南亚地区的诈骗活动、洗钱网络、被盗数据销售、伪造身份证件以及网络犯罪服务联系起来。

2025 年 5 月 13 日，Telegram 移除了与“新币担保”和“惠安担保”（Huione Guarantee）相关的频道。然而，“新币担保”在数天内重建了其存在，随后其每日流入量激增近 90%，并且该平台开始引导用户转向其他替代性的消息传递和支付基础设施。

英国于三月对“新币担保”实施制裁

3 月 26 日，英国对“新币担保”实施了资产冻结，成为首个对该市场实施制裁的国家。该指定理由指控“新币担保”协助并从事东南亚诈骗中心的活动，并提供用于转移犯罪所得的加密货币服务。

官方制裁指定文件确认了两个与“新币有限公司”（Xinbi Company Limited）相关联的 Tron 地址，并对其实行了资产冻结及董事资格取消制裁。

此次 Tether 的最新行动紧随此前对与“惠安担保”相关资金的冻结之后。“惠安担保”曾运营另一个大型 Telegram 担保市场，随着执法行动扩展至其财务和技术基础设施，包括随后美国司法部查封支持“惠安集团”子公司的云账户，其业务受到了打击。

Tron 仍位于 USDT 黑名单行动的中心

Tron 网络占据了 Tether 近期大部分黑名单活动的份额。根据 5 月份为期 30 天的追踪数据显示，Tron 网络上冻结的资金约为 5.06 亿美元，而以太坊网络上的冻结金额不足 900 万美元。

Tether 可以在智能合约层面将个别地址添加到 USDT 黑名单中，从而 immobilize（锁定/冻结）余额，同时不影响底层 Tron 地址接收或持有其他资产的能力。这种发行方控制权已被用于制裁案件、欺诈调查以及涉及被盗或非法资金的执法行动中。

MistTrack 的最新归因涵盖了 10 个与“新币担保”关联的地址以及 39,273,713 枚 USDT。截至发布时，Tether 尚未公开解释 9 月 8 日黑名单的具体原因，因此链上冻结操作以及与“新币担保”钱包的关联仍是此次行动已确认的范围。