阿根廷培训检察官追踪并没收加密货币资产

阿根廷检察院开展虚拟资产追踪与扣押专项培训

随着加密货币在刑事调查中的作用日益凸显，阿根廷公共检察官办公室（MPF）已对检察官、官员及工作人员进行了专门培训，旨在提升其追踪、分析及扣押虚拟资产的能力。

此次培训课程涵盖了数字钱包分析、加密货币追踪、法律框架以及冻结或扣押资金的相关程序。此前，阿根廷法院已在多项重大刑事调查中冻结了数百万美元的USDT，并成功追踪了相关加密交易记录。此次培训紧随“LIBRA”案等近期案件之后，在这些案件中，调查人员成功跨多个钱包、区块链网络及交易所追踪到了涉案资金流向。

课程内容与实施细节

公共检察官办公室表示，此次题为“虚拟资产：财务分析、追踪、检测与扣押”的专题课程是其选修学术项目的一部分，分别于8月19日和9月2日以远程方式进行。该培训仅限机构内部员工、官员和法官参加，重点在于当数字资产成为金融或刑事调查的一部分时，所需具备的技术知识。

专注于反洗钱控制的律师卡门·切纳（Carmen Chena）通过Zoom主持了这些会议。课程内容涉及数字钱包的财务分析、加密货币追踪、资产追回，以及在调查人员寻求限制或扣押数字资金时可用的法律程序。

课程首先探讨了虚拟资产带来的资产回收方式变革，随后深入分析了数字钱包的财务和财产状况。参与者研究了阿根廷国内法律框架以及规范虚拟资产的国际规则，并考察了加密货币生态系统的结构。该项目涵盖了针对数字资金采取预防措施的不同方法，并通过实际案例展示了此类程序在调查中的应用。

LIBRA案件中的技术挑战

对于公共检察官办公室而言，这一主题属于其在阿根廷司法系统中作为独立机构的职能范畴。该机构致力于推动司法行动以维护合法性及社会公共利益，其中一项核心职责是指导公共刑事调查。加密货币追踪已成为阿根廷几起重大案件的重要组成部分，要求调查人员跨钱包、区块链网络和交易所追踪交易记录。

今年7月，一名阿根廷法官下令查明与LIBRA调查相关的25个加密货币钱包背后的身份，并下令冻结与这些地址关联的资产。调查人员重建了涉及数百万美元的资金在多条区块链网络上的流动情况。阿根廷联邦警察网络犯罪技术部门的一份报告发现，被认定为属于Libra团队的八个钱包中，有四个将资金合并到一个单一地址。当局随后追踪到通过跨链协议转移到Tron网络钱包的498,539枚USDT。接收地址将资金拆分为17笔交易，而调查人员识别出涉及Binance、Bybit、OKX和Bitfinex的交易转账。

法院调取了了解客户身份信息（KYC）记录、IP地址、交易历史以及其他有助于识别交易背后人员的资料。LIBRA案件为阿根廷调查人员提供了一个近期的例子，展示了当加密资产流经多个地址和交易平台时所需进行的技术工作。

此前报道指出，调查人员正在审查约820万美元的资金，这些资金在休眠数月后于今年5月再次移动，且相关钱包已受到司法监管。该调查源于2025年2月LIBRA代币的推出，该代币由阿根廷总统哈维尔·米莱在社交媒体上推广。在米莱发帖后，其价格迅速攀升随后崩盘，引发了针对项目相关人员刑事和民事调查。检察官审查的电话记录显示，在米莱发布社交媒体帖子前后，他与一名与LIBRA有关的企业家进行了七次通话。调查人员未披露通话内容。米莱否认有任何不当行为，并表示他的参与仅限于分享他认为是一个支持阿根廷经济的私人项目的信息。

司法调查继续审查与LIBRA相关的财务关系、通信和交易。检察官必须分析传统记录和区块链活动，以重构与该代币相关的资金流动。此类调查可能要求当局确定钱包地址、建立地址与个人之间的联系、跟踪资产在不同区块链之间的转移，并在资金通过中心化交易所时获取客户记录。这些内容与MPF课程涵盖的主题重叠，具体包括数字钱包的财务分析、追踪方法、预防措施和资产扣押程序。

阿根廷法院此前的稳定币冻结案例

在LIBRA调查之前，阿根廷司法系统已经使用了加密货币追踪和资产限制措施。2024年12月，阿根廷法院在一个涉嫌庞氏骗局交易的平台Rainbowex调查期间，扣押了一个含有约350万美元USDT的钱包。当局冻结了与该案相关的加密货币钱包和银行账户，阿根廷加密货币平台Lemon以及区块链取证公司Chainalysis和Qlue的专家提供了技术支持以追踪资金。作为Rainbowex调查的一部分，阿根廷各地进行了超过15次突袭行动，至少逮捕了四人。当局与国际刑警组织合作，定位涉嫌参与创建和运营该平台的多名马来西亚人。Rainbowex曾向投资者提供每日1%至2%的收益，据称该骗局影响了布宜诺斯艾利斯圣佩德罗地区的人群。

阿根廷法院还处理过其他涉及加密货币追回的纠纷。2022年，法院命令Binance将比特币返还给盗窃案的受害者，这是司法当局直接处理通过加密平台持有或转移的数字资产的另一个例子。

监管环境与市场现状

公共检察官办公室的培训正值阿根廷加密货币使用量保持高位之际。根据a16z Crypto于8月30日发布的Artemis数据，稳定币占阿根廷比索计价加密货币交易量的94%。分析估计，大约五分之一的阿根廷人使用加密货币，而该国前15大加密货币应用的下载量在2024年同比增长了93%。

与此同时，阿根廷已正式加强对加密服务提供商的监督。在阿根廷运营的加密企业面临着更明确的注册和合规体系，当局将虚拟资产提供商纳入现有的金融监管结构中。国家证券委员会（CNV）维护着国家的虚拟资产服务提供商（VASP）注册表。进入该系统的公司必须符合与反洗钱和反恐融资控制相关要求。例如，Bitget于今年6月在阿根廷获得了VASP注册，将该交易所纳入国家的加密货币服务提供商监管框架。注册企业需向阿根廷金融情报单位及其他相关当局履行报告和合规义务。

同时，加密货币活动已扩展到传统金融机构开发的产品中。今年7月，BIND集团和Petersen集团正通过各自的数字资产业务发展比索稳定币，用于可编程支付、国库业务、抵押品管理和链上结算等用途。对于调查该不断扩展生态系统中交易的检察官而言，MPF课程涵盖了适用于虚拟资产的国家和国际规则，以及分析钱包、追踪交易和对加密货币资金采取预防措施的实际方法。