据 Elliptic 称，其亚太情报团队与泰国皇家警察高科技犯罪部门合作，调查了超过 500 个可疑加密钱包，发现以太坊、波场和比特币等 32 条区块链上发生了 5.2 亿美元的非法交易。该犯罪网络与柬埔寨和缅甸的有组织园区有关，涉及钱包黑客攻击、凭证窃取、杀猪盘诈骗和洗钱活动，报告称受害者损失近 1400 万美元。

犯罪分子利用去中心化交易所、跨链桥和即时兑换服务规避了解你的客户（KYC）检查，然后将被盗代币转换为主流资产，并通过跨链转移资金以逃避稳定币黑名单。