据金融犯罪执法网络（FinCEN）称，9月3日，该机构将127亿美元的可疑金融活动与在东南亚园区实施的加密货币投资诈骗关联起来。该分析审查了约1,300家机构在2023年9月至2025年12月期间提交的33,904份可疑活动报告。加密货币服务企业提交了55%的报告，涉及金额达55亿美元；银行提交了41%的报告，涉及金额达64亿美元。诈骗者主要使用以太坊、USDT和USDC，所得资金通常会被转换为稳定币，并通过离岸交易所和去中心化金融协议转移。