JPMorgan遭集体诉讼指控协助处理加密庞氏骗局资金

投资者于3月11日在美国加州北区联邦地方法院提起集体诉讼，指控美国大型金融机构JPMorgan在已倒闭的Goliath Ventures运营的3.28亿美元加密货币庞氏骗局中存在过失。诉状指出，自2023年1月至2025年5月或6月期间，JPMorgan为该实体提供唯一银行服务，使其得以通过银行基础设施接收大量投资者资金。

资金流向与账户操作细节披露

据起诉文件显示，约2.53亿美元被存入JPMorgan的0305账户，另有约1.23亿美元被转移到Goliath在某中心化交易所（CEX）持有的数字钱包。整个运作过程涉及超过2000名投资者，资金流入时间跨度从2023年初持续至2025年中期。

CEO被捕与刑事指控持续跟进

此前，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室已于2月24日逮捕了Goliath首席执行官Christopher Delgado，其面临最高30年联邦监禁。检方称，Goliath（原名Gen-Z Venture Firm）在2023年1月至2026年1月期间持续运作该骗局。另一份刑事诉状还揭示，该公司在另一家银行持有商业账户，且Delgado为该账户共同签署人之一。