根据美国纽约东区联邦检察官办公室的说法，两名中国公民——陈卓英（27 岁）和张浩杰（38 岁）——已于 7 月 16 日因涉嫌洗钱阴谋被起诉。据称，这两人于 2020 年至 2022 年间在纽约皇后区和布鲁克林运营了一套网络，通过约 45 家空壳公司和 140 个企业银行账户，将至少 4300 万美元的投资诈骗所得转移至中国的账户中。该案由国土安全调查局、美国联邦调查局（FBI）、美国国税局刑事调查部门以及美国邮政检查局联合调查。若被定罪，每名被告最高可被判处 20 年监禁。