伊朗制裁实体借加密交易所转移超38亿美元

核心提要：区块链分析公司TRM Labs披露，自2019年起，与受制裁伊朗实体关联的钱包通过CoinEx等平台转移资金超38.4亿美元。报告指出该模式高度协调，涉嫌规避美国经济制裁，引发监管关注。

受制裁伊朗实体通过加密渠道转移逾38亿美元资金

根据区块链分析机构TRM Labs发布的最新报告，自2019年以来，与被美国列入制裁名单的伊朗实体存在明确关联的钱包地址，已通过加密货币交易平台CoinEx完成超过38.4亿美元的资金流转。这一规模使CoinEx成为绕开美方经济限制的关键通道之一。数据显示，约60个伊朗本地数字资产平台与此类资金流动存在可识别联系，其中27亿美元在CoinEx与伊朗最大本土交易所Nobitex之间高频交互。相关资金平均每日流动额达100万美元。

交易模式异常：外部对手方占比远超正常水平

截至2024年，CoinEx已成为Nobitex最主要的跨境交易伙伴，其单边交易量约为第二活跃交易所的九倍。TRM Labs评估认为，此类集中度与市场自发行为特征严重不符，暗示存在系统性安排。该报告发布三周前，美国财政部将四家伊朗加密平台列入制裁清单，作为“经济怒火”行动的一部分。就在制裁执行前夕，财政部长斯科特·贝森特透露，自冲突爆发以来，美方已从伊朗钱包及交易所中冻结价值10亿美元的虚拟资产。

平台间交易占比达国内主流交易所5%至10%

TRM Labs进一步指出，多数伊朗核心交易所约5%至10%的交易量经由CoinEx完成，显示出高度结构化的协作关系，而非偶然选择。在此类非法活动中的参与比例接近8%，显著高于合规平台0.3%的基准值。此外，与CoinEx相关的矿池ViaBTC曾向Nobitex输送1.54亿美元可追踪资金。2025年6月，当“掠食者麻雀”组织对Nobitex实施攻击并盗走9000万美元后，ViaBTC还为其提供了紧急流动性援助。

据区块链取证平台Chainalysis于6月2日发布的数据，Nobitex在伊朗“数字美元”流通体系中占据核心地位，处理了全国约50%的加密交易。今年5月有信息显示，该平台与一位与伊朗最高领袖哈梅内伊关系密切的权贵家族成员有关联。今年1月，美国外国资产控制办公室（OFAC）将注册于英国的Zedcex和Zedxion列入制裁名单，理由是它们被用作伊朗伊斯兰革命卫队的伪装工具。