CoinEx涉伊朗洗钱案曝光：38亿交易链浮出水面

核心提要：区块链情报公司TRM Labs披露，塞舌尔注册的CoinEx交易所七年间与伊朗实体完成超38.4亿美元加密交易，被指成为伊朗央行及军方关联组织的资金通道。2026年美制裁后，其交易量骤降，平台宣布限制伊朗用户。

CoinEx成伊朗跨境资金枢纽：38.4亿美元交易链曝光

根据区块链分析机构TRM Labs的深度调查，注册于塞舌尔的加密货币交易平台CoinEx在过去七年中，与受国际制裁的伊朗实体之间累计发生超过38.4亿美元的数字资产流转。该平台在2024年正式取代币安，成为伊朗头部交易所Nobitex最主要的境外对接方，形成关键跨境支付节点。

伊朗央行多链混淆洗钱操作浮出水面

2025年6月至2026年6月期间，约6700万美元与伊朗中央银行相关的资金通过波场与以太坊网络，经由去中心化金融工具和跨链桥协议，最终注入CoinEx钱包。这一过程采用复杂链上混淆技术，内部代号为“国家-泰达币”。调查还发现，部分资金来源与朝鲜黑客窃取的Bybit失窃资产存在交叉关联，且平台曾为相关洗钱流程提供交易费用支持。

系统性协作模式显现：60余家伊朗平台共用同一通道

TRM Labs追踪显示，除与央行关联外，CoinEx还与超过60家伊朗本土加密平台（如Wallex、Ramzinex、BitPin等）建立高频交易连接。数据显示，每家主流伊朗交易所均将其总交易量的5%至10%通过CoinEx进行路由，这种高度一致的行为被判定为非市场自发选择，而是存在结构性协调机制。直接链上证据揭示，该平台与伊斯兰革命卫队控制的钱包（涉及600万美元）、真主党关联地址及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织账户存在明确链接。

监管重压下交易结构剧烈重构

2026年6月2日，美国财政部外国资产控制办公室对四家伊朗核心加密平台实施制裁，涵盖Nobitex、BitPin、Wallex与Ramzinex，这些平台在2025年贡献了伊朗约78%的加密交易体量。制裁生效后，CoinEx迅速更换热钱包基础设施，导致其与伊朗平台间的交易额锐减至不足15万美元。此前平均单笔交易额约为435美元，而在地缘政治紧张升级后，该数值跃升至2110美元，大额转账占比持续攀升。创始人杨海波宣布停止接收新伊朗用户，并启动基于IP的区域屏蔽机制，平台坚称未主动为受制裁实体服务。