美国调查币安是否“明知”放行与伊朗有关的交易：报道

美联邦检察官调查币安是否违反对伊朗制裁令

据彭博社周一援引知情人士消息报道，美国联邦检察官正在调查币安（Binance）是否因未阻止其平台上某些交易而违反了对伊朗的制裁令。曼哈顿美国检察官办公室负责处理此次调查，位于华盛顿的美国司法部刑事部门也参与其中，当局正在仔细审查该交易所是否明知故犯地允许了这些交易。

调查细节与历史背景

目前，受到审查的交易细节尚不明确，司法部的调查也可能在不提起指控的情况下结束。司法部及曼哈顿美国检察官办公室的发言人拒绝置评。

币安在一份声明中表示：“我们对违反制裁的行为持零容忍政策”，并补充称其配合执法部门的工作。

此前，该交易所曾就未能遵守美国银行法和制裁法一事认罪，支付了43亿美元罚款，并接受了两名企业监管人员的监督。联合创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，服刑四个月，并于去年获得前总统唐纳德·特朗普的赦免。

内部调查争议与各方回应

《财富》杂志2月13日报道称，内部调查发现超过10亿美元的资金通过平台流向与伊朗相关的实体，随后相关内部调查人员被解雇。《华尔街日报》于2月23日报道了这一解雇事件，《纽约时报》同日报道称汇往伊朗实体的金额为17亿美元。次日，参议员理查德·布鲁梅塔尔启动初步调查，要求提供关于两个实体——Hexa Whale和Blessed Trust的记录。

币安在3月10日发布的一篇帖子中驳斥了这一说法，称资金既未在其平台上产生，也未在其平台上终止；最多仅有1.261亿美元经过多次中转后到达与伊朗相关的钱包地址，其中最多2410万美元到达与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的钱包。币安表示，只有在开始调查后才出现伊朗关联线索，且没有员工因提升合规关注而被解雇。此外，币安向布鲁梅塔尔表示其合规流程有效，并已就相关报道起诉《华尔街日报》。

最新进展与制裁动态

布鲁梅塔尔询问的两个实体上周再次浮出水面。当时，曼哈顿检察官寻求没收6100万美元，称这笔钱来自伊朗黑市石油销售，并通过币安进行洗钱。检察官表示，两家在香港注册的公司歪曲了其商业活动。在该行动中，币安未被指控有任何不当行为。

8月，美国外国资产控制办公室（OFAC）赋予自身权力，可指定在任何地方运营的、从事伊朗数字资产领域的外国个人，这是财政部称为“经济放逐行动”下发布的五项部门认定之一。9月10日，华盛顿制裁了据称资助真主党及其他伊朗代理人的公司和个人的名单。