币安因伊朗制裁面临美国新一轮审查

曼哈顿检察官与司法部联合介入调查

作为全球最大的加密货币交易所，币安（Binance）正面临美国新一轮的法律审查。据知情人士透露，联邦检察官正在调查币安是否因未阻止其平台上的某些交易而违反了对伊朗的美国制裁令。

此次对币安合规工作的调查由曼哈顿美国检察官办公室负责处理。同时，位于华盛顿的司法部刑事部门也参与了此次调查。调查的重点在于厘清币安是否明知故犯，允许违反美国对伊朗制裁的交易在其平台上进行。

截至目前，司法部拒绝发表评论，而曼哈顿美国检察官办公室在非办公时间内未能立即回应置评请求。

合规问题日益严峻

这并非币安首次因可能与伊朗相关的活动而受到审查。今年三月，《华尔街日报》曾报道，司法部正在调查伊朗是否利用币安来规避美国制裁，该报道引用了公司文件及知情人士的说法。当时，尚不清楚司法部的调查对象是币安本身、其用户，还是两者兼有。

最新的调查为这家交易所增添了另一层法律压力。此外，曼哈顿检察官还提出了一项民事没收诉讼，针对约6100万美元的加密货币，这些资产据称与通过币安账户洗白的伊朗黑市石油销售有关。

此前，币安已于2023年与美国监管机构达成43亿美元的和解协议，以解决其违反反洗钱法和制裁法的问题。对此，币安对其合规文化的定性提出了反驳。一位币安发言人表示，公司对违反制裁行为持零容忍态度，并完全配合执法工作，强调公司致力于清除和打击不法行为者。

然而，该声明并未直接回应币安是否知晓此次报道中的调查情况。值得注意的是，调查并不等同于确立违法行为，且调查可能在不提起指控的情况下结束。