BitMEX因Celsius诉讼面临挑战，交易所关闭临近

核心提要：Celsius破产财团起诉BitMEX关联公司，指控其在2020年3月加密市场崩盘期间存在欺诈与市场操纵行为Celsius破产财团已向美国纽约南区破产法院提起诉讼，指控几家与BitMEX有关联的公司，在2020年3月的加密市场崩盘期间从事欺诈、市场操纵以及不当清算活动。根据法院文件显示，该财团指控BitMEX在市场抛售

Celsius破产财团起诉BitMEX关联公司，指控其在2020年3月加密市场崩盘期间存在欺诈与市场操纵行为

Celsius破产财团已向美国纽约南区破产法院提起诉讼，指控几家与BitMEX有关联的公司，在2020年3月的加密市场崩盘期间从事欺诈、市场操纵以及不当清算活动。根据法院文件显示，该财团指控BitMEX在市场抛售期间清算了Celsius的头寸并扣押了其作为抵押品的比特币（Bitcoin）。财团方面声称，这些行动是由一家交易所的“清算引擎”所驱动，该引擎控制了清算触发价格，执行订单并将收益转入保险基金。

该诉讼由代表Blockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）的Celsius实体于9月12日提交，恰逢BitMEX计划于9月23日停止交易所服务的前几天。

关键要点

诉讼指控BitMEX于2020年3月12日至13日期间清算了与Celsius相关的头寸，并扣押了1,325.84枚比特币以及与某投资基金挂钩的其他抵押品。财团声称，BitMEX上的清算触发条件和订单设置方式，导致在市场崩盘期间产生了超出必要程度的抛压。该 filings 寻求追回价值约4.9亿美元的比特币（基于撰写时的价值），以及各类损害赔偿费和费用。BitMEX表示其于3月13日遭受了分布式拒绝服务（DDoS）攻击，而财团将此作为证据，指出其强制出售机制压制了价格。法院文件将部分损害赔偿金额留待审判时确定，而非事先指定所有主张的金额。

针对BitMEX关联实体的投诉

9月12日的投诉列出了五名被告，据称它们与BitMEX有关联：HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings和HDR Global Services。该投诉是在Celsius破产程序中提交的。

在文件中，财团指控BitMEX于2020年3月12日非法清算了Celsius的抵押品，扣押了1,325.84枚比特币。文件进一步指控，第二天，BitMEX从投资基金JST中清算了5,034.33枚比特币。投诉称，JST随后将与这些索赔相关的权利转让给了财团。

诉讼旨在追回价值近4.9亿美元的比特币（基于撰写时的价值）。此外，还要求至少赔偿6,360.16枚比特币的实际损失（或其当前等值金额），并要求以实物形式归还比特币或支付相当于市场价值的款项。其他请求的救济措施包括法定赔偿金、惩罚性赔偿金、在适用情况下的三倍赔偿金、财团声称BitMEX从清算中获得的利润，以及法律费用和成本。投诉并未量化其中一些额外索赔，声明这些金额应在审判过程中确定。

加剧市场崩盘的清算机制指控

财团指控的核心主题是BitMEX控制了清算过程的关键部分。投诉asserts，BitMEX确定了用于触发清算的价格，提供了执行这些操作的“引擎”，并管理接收某些清算头寸收益的保险基金。

具体而言，财团指控部分清算卖出订单的价格比平台上次优卖单价格低24%以上。财团还声称，在强化的清算周期期间，比特币在BitMEX上的交易价格低于竞争对手交易所。

法院文件认为，这些机制导致了向下的价格压力，而不仅仅是反映了这种压力。在财团看来，2020年3月13日前后事件的时间点尤为发人深省：它声称当BitMEX不可用时，清算订单停止，随后比特币价格恢复。这一模式被作为证据，表明交易所的强制出售活动一直在压制市场价格。

援引3月13日的DDoS中断事件

财团将3月13日的服务中断作为其论点的一部分，即BitMEX的清算活动加剧了抛售。为了支持这一时间点，文件引用了BitMEX的声明，表明该交易所在3月13日经历了分布式拒绝服务（DDoS）攻击。

正如BitMEX当时发布的回应中所描述的那样，该交易所报告称在3月13日协调世界时（UTC）02:16和12:56发生了两次DDoS攻击。

对于投资者和市场参与者来说，诉讼中嵌入的实际问题很简单：如果交易所清算系统的运作方式拉低了价格——可能比现有的订单簿所暗示的要更激进——那么危机期间清算的影响可能不仅限于“必要的”风险控制。相反，它可能反映了特定场所内部的特定匹配和执行行为。

时机和目标的重要性

该文件的提交时间值得注意。据报道，投诉于9月12日提交，并在BitMEX计划于9月23日停止交易所服务前不久到达。这种接近性提高了破产财团的赌注，因为该财团试图追回在加密市场历史压力时期 allegedly 损失的资产。

此案也不是与同一窗口期内BitMEX清算行为相关的第一个法律行动。早先的报道提到，7月23日，BKX Services和大卫·纳姆达尔（David Namdar）提起了一项单独的拟议集体诉讼，指控因强制清算造成的联合损失为622.66枚比特币。如资料所述，那份早期的投诉指控内部交易台可以访问私人客户信息，并在服务器冻结期间继续交易。

针对7月的案件，消息来源称，BitMEX的一位发言人告诉媒体，这些说法是“毫无根据的机会主义索赔”，并且BitMEX将进行自我辩护。报道还指出，这一声明是关于7月的诉讼，而不是对Celsius投诉的回应。

Celsius财团的下一步

随着诉讼既寻求直接追回比特币，又寻求更广泛的法定、惩罚性和三倍损害赔偿——同时将部分主张金额留待审判——Celsius破产财团面临的下一个挑战将是证实 alleged 的清算机制，并将其与2020年3月崩盘期间的具体损失联系起来。市场观察人士应重点关注法院如何处理与压力时期执行质量有关的证据，以及 alleged 的价格差异和围绕3月13日中断的时间点是否足以支持财团的欺诈和市场操纵理论。