西班牙Bit2Me推出加密资产扣押与取证部门Bit2Shield

西班牙最大加密货币交易所 Bit2Me 成立独立子公司，协助执法机构追踪与处置涉案数字资产

西班牙最大的加密货币交易所 Bit2Me 已启动一家名为 Bit2Shield 的独立公司，旨在帮助法院、警方及金融机构追踪、扣押、存储并清算与调查相关的加密货币。Bit2Shield 正式注册为 CryptoShield S.L.，其服务范围涵盖从调查中识别数字资产到最终在当局指令下出售的全流程，提供法医鉴定及运营服务。

该公司将在搜查和扣押过程中协助调查人员，通过提取钱包信息、定位加密货币以及准备可提交法庭的数字签名法医报告来提供支持。此外，其工作范围还将扩展至欺诈调查、资金来源认证，以及针对警察、法官和金融机构人员的培训。Bit2Shield 将 Bit2Me 此前向政府机构提供的非正式服务进行了标准化和制度化。

全流程资产管理：从扣押到法币兑换

根据 Bit2Me 披露的数据，2025 年期间，该交易所为国际刑警组织（Interpol）、欧洲刑警组织（Europol）及西班牙警方处理了价值 150 万欧元的被扣押加密货币。在此之前，区块链分析提供商 Chainalysis 被用于追踪这些资产，随后 Bit2Me 将其转换为欧元上缴国库。

一旦数字资产被定位并扣押，Bit2Shield 将安排将其存储在由多重签名机制保护的多签冷钱包中。这些资产将处于托管状态，直至相关当局发出处置指令。当法院或其他有权机关下令出售时，Bit2Shield 将协调整个出售流程，而实际的“加密货币兑欧元”转换环节则由 Bitcoinforme S.L. 执行。Bitcoinforme 是 Bit2Me 旗下的实体，已获得西班牙证券监管机构在欧洲《加密资产市场法规》（MiCA）框架下的授权。

出售所得款项将以欧元形式转入政府银行账户。Bit2Me 强调，由于 Bit2Shield 的核心活动集中在调查、数字取证和培训领域，因此它本身不属于 MiCA 监管下的加密资产服务提供商。受监管的法币兑换业务仍保留在 Bitcoinforme 名下。

合规背景与银行合作拓展

这一区分紧随欧盟于 7 月 1 日完成 MiCA 过渡期最后阶段之后。此前数据显示，截至截止日期，在欧洲经济区运营的 1,343 家加密服务提供商中，仅有 281 家获得了 MiCA 授权，其余 1,062 家未获批准。欧洲证券和市场管理局（ESMA）的临时登记册每周更新，涵盖托管、加密资产兑法币交易、交易平台、转账、订单执行和投资组合管理等受监管活动。

除了成立法医部门外，Bit2Me 还在传统金融机构使用的基础设施领域进行了扩张。今年 6 月，西班牙银行集团 Cecabank 在获得加密托管、转账及订单接收传输的授权后，推出了一家面向金融机构的受监管加密平台。在该安排下，Bit2Me 负责交易执行、流动性、市场准入及交换层服务，而 Cecabank 则提供机构级托管和银行基础设施。Renta 4 Banco 成为首批使用该平台的金融机构之一，以此开发面向客户的加密交易服务。

该项目源于 2024 年 5 月建立的合作伙伴关系。两家公司最初于 2025 年 5 月宣布了这一符合 MiCA 标准的架构，当时正等待监管批准，Bit2Me 被指定负责交易和市场准入。随后，Cecabank 启动了欧洲护照程序，将其授权的加密服务扩展至爱尔兰、葡萄牙和卢森堡。

Bit2Me 的股东和财务支持者来自银行和加密货币两个领域。稳定币发行商 Tether 于 2025 年收购了这家西班牙交易所的少数股权，并领导了一轮 3,000 万欧元的融资，旨在支持其在欧洲和拉丁美洲的扩张。此次投资发生在 Bit2Me 获得 MiCA 授权之后，使其能够在欧盟成员国开展业务。其他支持 Bit2Me 的公司还包括 Bankinter、Unicaja、Cecabank 和 Telefónica。

行业趋势：专业化扣押管理需求上升

Bit2Shield 进入了一个日益专业化的领域，即警方机构越来越多地委托专门的加密货币公司来管理扣押后的数字资产。例如，韩国国家警察厅于今年 8 月通过公开招标，授予 Upbit 运营商 Dunamu 为期一年的合同，负责扣押加密货币的托管。根据该安排，没收的资产通过 Upbit Custody 使用离线冷钱包存储，针对不同资产类型设有独立钱包，并基于多方计算、分布式密钥生成和多重签名技术确保安全。

西班牙当局在刑事调查恢复加密货币时也面临着相同的操作问题。今年 4 月，西班牙国民警察在对阿尔梅里亚一起漫画盗版案件进行调查时，查获了存放在两个冷钱包中的约 40 万欧元加密货币。据警方称，这些冷钱包被隐藏在一个壁挂式温度计内。该案涉及一个西班牙语漫画盗版平台，当局称其运营约十年，自 2014 年以来产生了超过 400 万欧元的广告收入，行动中逮捕了三名嫌疑人。

即使在调查人员识别或追回数字资产后，区块链追踪仍然具有价值，因为交易会在公共网络上留下可追溯的记录。Chainalysis 在今年 8 月表示，即使在涉及物理加密货币盗窃的案件中，调查人员也能追踪资金流向；其研究记录显示，仅在 2026 年上半年，就有超过 3,000 万美元被盗，手段包括成功的绑架、入室抢劫和其他暴力袭击。

在另一项于 8 月披露的调查工作中，Chainalysis 追踪了与 100 多个儿童性虐待材料平台、论坛和分发网络相关的 29,120 个加密货币地址和数字标识符。这项工作产生了 14,300 条调查线索，并在加密货币交易所和支付平台上确定了超过 7,700 个嫌疑账户。

Bit2Shield 的调查工作将由 Adrián Maroño 领导，他曾是西班牙国民警卫队中央行动单位（UCO）的成员。他的职责将涵盖新公司为法院、执法机构和金融机构开展的取证及调查工作。