FBI从哈马斯关联钱包中查获56万美元加密货币

美国联邦调查局从哈马斯关联钱包网络中扣押逾56万美元加密货币

美国司法部于2026年9月1日宣布，联邦调查局（FBI）从与哈马斯相关的钱包网络中查获超过56万美元的加密货币。这一行动标志着执法链条的阶段性收官——Chainalysis公司将其归类为约18个月对链上追踪的成果，针对被美国列为恐怖组织的筹款活动。

关于FBI扣押56万美元加密货币的关键信息

本案有两个要点值得关注。首先，此次扣押并非单次行动，而是系列关联行动的累计结果。据司法部称，FBI控制了哈马斯用于筹款和招募支持者的加密货币地址、网站域名及服务器。其次，被扣押的基础设施和地址实为哈马斯军事分支“卡桑旅”所控制。

被扣押的加密货币金额为56万美元。司法部表示，2026年9月1日宣布的扣押行动涉及超过56万美元本应流向哈马斯的加密货币捐赠。

18个月的时间跨度至关重要，它表明这是持续性的执法行动，而非偶然截获。Chainalysis将此次公告归纳为五次独立行动，相关搜查令和扣押日期从2025年3月25日持续至2026年8月18日。这一执法周期追踪了数月的钱包活动，而非仅冻结单笔捐赠。

对于比特币持有者而言，其影响虽有限但真实存在：透明、可审计的账本正是此类法证追踪成为可能的基础。比特币区块链的公开透明特性使其既能抵抗审查，也令非法资金流动成为确凿证据——这一动态在以往案例中已有体现，例如美国政府曾从Alameda账户转移扣押的比特币。

调查人员如何追踪哈马斯关联钱包网络

区分单个钱包与网络是本案的操作核心。单个地址可以轻易弃用，而关联地址、资金漏斗及转发跳转构成的网络会形成图谱，分析人员可对其进行聚类、归因并持续追踪，即便单个存款地址不断轮换也无济于事。

这一模式在同一行动的前期阶段已有记录。2025年3月27日，司法部发布公告称，自2024年10月以来，筹款地址被用于洗钱超过150万美元虚拟货币，随后约20.14万美元加密货币被扣押。

涉嫌洗钱总额达150万美元。该研究简报引用的2025年3月哈马斯筹款案显示，自2024年10月以来，已有超过150万美元的虚拟货币被洗钱。该案涉及向全球哈马斯支持者推广的至少17个加密货币地址，且地址不断变化。这充分说明，关联钱包分析而非逐个地址打击才是有效的调查手段。地址轮换是该体系的特征，而通过聚类分析破解这一手段则是调查方的应对之策。

美联社独立报道称，FBI还控制了用于筹款和招募的网站域名及通信平台，并获取了数千名联系哈马斯寻求捐款的人员信息。政府尚未公布具体使用的链上分析技术，本文也未声称掌握除公开文件外的任何技术方法。

此次扣押对加密货币合规与执法的信号意义

该行动凸显了执法机构对用于非法融资的数字资产通道的持续关注。司法部将此次扣押定性为针对涉嫌向被认定的外国恐怖组织提供物质支持的行为，以及涉及哈马斯筹款的洗钱活动。这一立场与联邦特工此前处理的资产没收案件一致，包括一起前FBI特工被指控从调查钱包中窃取加密货币的案件。

对于交易所、钱包运营商及合规团队而言，跨平台、多月的执法时间线是重要信号。它直接映射了反洗钱与制裁筛查的预期要求：交易监控必须持续追踪轮换地址，而非仅标记单笔存款便停止监控。

此次扣押行动还与2025年7月另一起民事没收案件相关，该案涉及与加萨汇款业务BuyCash相关的约200万美元数字资产，BuyCash被指控支持哈马斯及其他被认定的组织。需要明确区分：56万美元属于2026年9月的行动链条，而非BuyCash案件；“18个月”的说法源自Chainalysis的归类，而非司法部直接引述。即便美国政府通过托管渠道转移了数亿美元扣押的加密货币，执法先例仍在持续积累。

这一切并未改变比特币的货币基础或发行计划——后者仍由难度调整机制和2024年减半设定的约3.125 BTC区块奖励决定。此类案例所强化的是：网络的透明度，即每个UTXO的公开和永久性，现已成为反恐融资的固有特征，且这一属性独立于价格。截至发稿时，比特币交易价格约为81,731美元。