KuCoin遭调查员警告：涉25万盗币案或引法律纠纷

核心提要：KuCoin因涉嫌接收被盗资金被调查员指控，其关联账户被指用于转移25万美元赃款。尽管未获官方证实，但该事件再度引发对其反洗钱机制与监管合规的质疑。

KuCoin面临法律警示：涉25万美元盗币案引发争议

一名区块链调查员公开披露，KuCoin在被指协助转移被盗资金后，向相关方发出正式法律警告。此事件聚焦于一起金额约为25万美元的Atomic窃取者攻击案，涉及五个被标记为可疑的KuCoin存款地址。

核心资金流向追踪揭示潜在风险

据ZachXBT在Telegram平台发布的消息，该起盗窃事件发生于2025年8月18日，其披露的交易记录显示，部分赃款通过使用“购买的骡子KYC”账户流入KuCoin系统——即利用他人身份认证完成注册的第三方账户。这些操作手法虽未经过法院文件或交易所声明确认，但已引起社区广泛关注。

附带截图中可见一封由KuCoin客户支持团队名义发送的信函，内容强调尊重合法合规渠道的申诉权利，同时明确指出，任何虚假或违法指控可能招致法律追责，并保留全部权利。该信息经由X平台用户DNBWIZARD转发并评论称“搞笑，@kucoincom威胁要起诉我”，迅速发酵成舆论焦点。

历史合规瑕疵加剧信任危机

此次风波叠加了KuCoin长期存在的监管困境。2025年1月，美国司法部宣布其承认运营无牌照汇款服务，同意支付超过2.97亿美元罚款。司法部指出，该平台未能建立有效反洗钱与客户身份识别机制，致使大量可疑交易得以流通。

早在2024年3月，美方已对KuCoin及其两位创始人提起诉讼，指控其在2017至2024年间处理超过50亿美元的非法资金，并转移超40亿美元至外部账户，反映出其风控体系存在严重漏洞。

多起盗币案件持续牵动监管神经

今年初，一款伪装成Ledger Live的应用程序从逾50名用户处骗取至少950万美元。调查显示，被盗资产经由超过150个KuCoin入金地址进入中心化混币服务，最终追溯至与知名车辆品牌AudiA6相关的账户。

区块链分析师ZachXBT表示，资金追回需依赖执法机构介入及交易所协作。尽管此前有消息称KuCoin欧洲子公司已于2025年底获得欧盟MiCA牌照，具备在欧经济区提供受监管服务的资质，但奥地利监管机构随后以合规人员配置不足为由，叫停其新业务拓展与客户吸纳，使其合规形象遭受重创。