Cere Network CEO涉1.57亿美元欺诈案 法律指控升级至证券欺诈与洗钱

核心提要：Cere Network前首席执行官Fred Jin被控涉嫌超1.57亿美元加密货币欺诈，涉及证券欺诈、市场操纵及资金转移。诉状披露其通过空壳公司转移资金并购置豪宅，同时利用已定罪做市商制造虚假交易量。投资者至今未获代币分配，项目代币价格暴跌逾99%。案件或引发监管审查，原告正申请冻结资产与推定信托。

Cere Network前CEO遭联邦重诉 涉欺诈金额达1.57亿美元

Cere Network前首席执行官Fred Jin及其联合创始人Brad Bao近日在加州北区联邦法院面临第二起《反勒索及腐败组织法》诉讼，累计索赔额已达1.57亿美元。新诉状新增多项法律主张，包括违反《证券交易法》第10(b)条与第20(a)条的证券欺诈指控，明确指向对投资者作出重大失实陈述的行为。

证券欺诈指控扩展法律追责路径

新诉状引入《证券交易法》第10(b)条，禁止在证券买卖中使用欺骗或操纵手段；第20(a)条则确立“控制人”责任机制，使董事会成员面临直接追责风险。该条款为追究项目核心人物责任提供关键法律依据，强化了对管理层行为的司法约束力。

区块链证据链揭示1660万美元DeFi亏损

诉状引用具体区块链交易记录，显示约1660万美元投资者资金流向高风险去中心化金融项目，包括Mochi Protocol损失651万美元、CVX/ETH流动性池损失327万美元等。文件指出这些投资未经授权且属鲁莽操作，构成对投资者利益的严重侵害。

资金转移网络暴露洗钱嫌疑

两起诉讼均指控约4178万美元内部抛售收益，通过特拉华州、英属维尔京群岛、巴拿马和德国的空壳公司体系转移，最终流入Jin及其亲属控制账户。部分资金被用于购置德国与佛罗里达州豪华房产，形成清晰的资金闭环路径，加剧洗钱疑点。

已定罪做市商协同制造虚假交易

诉状揭露Jin曾雇佣已被定罪的做市商机构Gotbit，在代币发行期间部署自动机器人进行对敲交易，人为制造市场活跃假象。链上记录显示企业钱包向交易所钱包转移代币的轨迹，与已知犯罪行为高度吻合，增强证据可信度。

投资者长期未获代币分配

原告依据2019年签署的代币远期协议应得2777万枚CERE代币，但至今未收到任何份额。而内部人员在代币上线数小时内即开始抛售自有持仓，导致项目价格从首发日0.47美元暴跌至当前约0.00061美元，跌幅超过99.8%。

重复创业模式引发持续质疑

新诉状追溯Jin过往经历，指其曾在2016至2018年主导Funler项目，融资约1000万美元后代币价值暴跌95%；随后推出的Bitlearn项目亦呈现相似轨迹。现据称其正以欺诈所得资金启动人工智能企业CEF AI，原告正寻求对该企业资产建立推定信托并申请冻结令。

核心被告被指主导系统性操盘

两起诉讼一致认定Jin为欺诈计划主谋，指控其亲自指挥首发日内部抛售、操控企业钱包实施高风险投资、雇佣已定罪公司制造虚假交易，并通过多国空壳结构转移收益。原告正请求冻结其加密钱包、银行账户、个人房产及新设企业资产。

联合创始人背书行为引责任争议

作为估值24亿美元滑板车企业联合创始人，Bao被指担任董事会成员为项目背书，同时收取薪酬并获取早期代币。诉状指控其批准向Jin控制账户转账且未报告异常，新引入的第20(a)条责任条款使其面临证券法下的控制人追责风险。其关联企业此前亦涉多起法律纠纷。

案件可能触发监管深度介入

接连提起的两起联邦诉讼，叠加证券欺诈、虚假通信、跨国洗钱、与已定罪实体合作等多重要素，构成典型监管审查诱因。证交会已将代币发行列为重点执法领域，本案所涉内幕抛售、锁仓违规、虚假交易等行为完全符合其管辖范围。司法部通过“令牌镜像行动”积累的调查线索，也为刑事审查提供现实路径。

被告范围涵盖家族与关联实体

除两位主要被告外，诉讼还列明其妻子、兄弟、首席营销官、董事会成员及三家相关企业实体。新诉讼由独立律师事务所代理，虽与前案并行，但构成相互印证的法律行动体系，进一步夯实证据基础。