美国财政部因涉嫌向伊朗革命卫队转移比特币对BitBank实施制裁

美国财政部制裁伊朗加密交易所BitBank，指控其协助革命卫队转移资金

2026年9月17日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将伊朗加密货币交易所BitBank列入制裁名单。美方指控该平台被用于向伊斯兰革命卫队（IRGC）输送价值数亿美元的比特币。这一行动是被称为“经济弃民”（Economic Outcast）的系列举措之一，标志着华盛顿的制裁机制直接延伸至伊朗的数字资产基础设施。

制裁核心事实与指控细节

根据OFAC于2026年9月17日发布的指定公告，BitBank（亦称BITBANK3）是一家成立于2024年、总部位于德黑兰的伊朗本地交易所。美国财政部指出，该交易所由伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）控制，后者此前因涉及逃避石油收入制裁而已有受制裁记录。此次行动还同时制裁了BitBank的软件开发商——皮什塔兹西莫尔格电子贸易公司（Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company），以及赞贾尼的三名关联人员。

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“今天对伊朗数字资产基础设施的指定清楚地表明，利用加密货币为伊朗政权融资的行为并非OFAC无法触及。”这些指定措施依据的是第13902号行政命令，该命令旨在覆盖伊朗的数字资产部门，冻结与被指定者相关的美国管辖财产，并禁止美国人与其进行交易。

此外，财政部指出，与霍尔木兹海峡通行费征收相关的机构“霍尔木兹安全海事服务局”自2026年6月起一直使用BitBank将其收到的款项转移给伊朗政权。据财政部称，这一细节扩大了涉嫌网络的规模，使其不仅仅局限于个别金融家，而是将交易所与伊朗国家收入来源联系起来。行业媒体Unchained指出，此次行动的实际影响力在于附加在每一个被点名实体上的二级制裁风险，这意味着继续与BitBank或其关联方交易的非美国企业面临被排除在美国金融体系之外的风险。

涉嫌比特币转移与革命卫队的关联

根据美国财政部的说法，赞贾尼在2026年6月至7月期间利用BitBank，协助向被美国列为外国恐怖组织的伊斯兰革命卫队转移了价值数亿美元的比特币。

尽管财政部声称发生了巨额比特币转移，但该机构并未公布具体的金额或链上标识符（如钱包地址或交易哈希值）。由于缺乏这些数据，外界无法通过区块浏览器独立重建所谓的转账记录。财政部公告中提供的唯一时间锚点即为上述两个月的窗口期。

在美国法律下，革命卫队被列为“特别全球恐怖分子”。如果证实任何比特币转移至革命卫队，这不仅构成违反制裁令，还可能触犯美国反恐法规中的“实质性支持”罪名。然而，财政部的公告并未说明是否已提起平行的刑事转介案件。

为何BitBank制裁对加密合规至关重要

“经济弃民”行动的指定信号表明，OFAC正在将其执法姿态从传统金融轨道扩展到更广泛的领域。在美国财政部看来，比特币的伪匿名账本并不意味着交易脱离了其管辖范围；只要交易链条中存在任何美国人员的接触（包括通过托管钱包或法币出金通道），就足以触发法律责任。

拥有全球用户基础的交易所和托管机构面临着重新筛查对手方是否符合OFAC特别指定国民（SDN）清单的压力。目前，BitBank已作为第58619号条目出现在SDN清单中，并带有“IRAN”及“IRAN-EO13902”项目标签。

截至本文发布时，比特币交易价格为81,192美元，过去24小时内上涨约5%，市值接近1.63万亿美元。加密恐惧与贪婪指数为71，显示市场情绪处于“贪婪”状态。此次执法行动发生在比特币市值日益庞大、监管机构越来越难以将其视为边缘资产的背景下。

对于合规团队而言，BitBank案例增加了美国财政部针对数字资产基础设施而非单个钱包进行目标打击的先例。对BitBank软件开发商皮什塔兹西莫尔格电子贸易公司的指定，将责任追溯至上游软件开发环节，这是OFAC此前在加密相关行动中未重点强调的一个渠道。向在受制裁司法管辖区运营的交易所提供技术服务的企业，应将皮什塔兹公司的指定视为关于开发者侧风险的直接警告。

比特币固定的供应量和不许可的结算层使其成为规避制裁的自然工具，但其透明的账本也创造了持续的取证记录。财政部拒绝在此案中公布链上标识符，留下了证据基础是依赖区块链分析、传统金融情报还是两者结合的问题。如果任何被指定方在美国法院挑战这一行动，这一区别将变得至关重要。