法院裁定交易所无须为恐怖组织融资担责

美国曼哈顿联邦法官 Jeannette Vargas 于3月7日驳回一起民事诉讼，该案件由535名原告（包括恐怖袭击受害者及其家属）提起，指控某中心化加密货币交易所及其创始人通过交易活动间接支持哈马斯、真主党、伊朗革命卫队、ISIS、卡泰布真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织及基地组织等组织实施全球袭击。原告主张，数亿美元加密货币资金通过该平台流转，且部分账户关联伊朗用户，应归责于交易所及其创始人。

缺乏实质证据证明勾结意图

法官在裁决中明确指出，原告未能合理说明被告“有意与恐怖袭击勾结、参与实施或通过其行为确保袭击成功”。法院认为，尽管交易所可能意识到其平台存在被用于非法用途的潜在风险，但其与相关组织的关系仅限于“其或其关联方在该交易所上拥有账户并以公平交易方式进行交易”，不构成共谋或实质性支持。此外，法院批评诉状长达891页、3,189段，内容冗长且缺乏针对性，称其“完全不必要”，但允许原告在限定范围内进行修改。

交易所回应：严守合规底线

该交易所发言人表示：“法院正确驳回了这些毫无根据的指控。”强调平台始终遵守各项合规要求，并对任何不法行为采取零容忍态度。创始人则指出，原告试图利用2023年11月交易所承认违反反洗钱及制裁法律并支付43.2亿美元罚款一事，作为获取三倍赔偿的依据，但该处罚系基于行政合规问题，与恐怖融资指控无关。