马萨诸塞州启动民事没收程序 追回逾32万枚USDT

美国马萨诸塞州联邦检察官日前提起民事没收诉讼，请求追回327,829.720952枚USDT，约合32.7万美元。该笔资金被指源自一起利用约会应用实施的加密货币诈骗案件。

诈骗手法：以恋爱关系为掩护诱骗投资

案件调查始于2024年秋季，执法部门发现一名马萨诸塞州居民涉嫌参与“网络恋爱诈骗”。嫌疑人使用化名“Linda Brown”，在与受害人建立数周情感联系后，声称掌握一项高回报加密投资机会，诱导对方将资金转入其控制的钱包地址。

骗局暴露：提现失败揭示虚假项目

检方指出，受害者在尝试提取所谓“收益”时遭遇失败，才意识到所涉投资项目为虚构。整个过程以“合法投资”为名，实则为非法资金募集行为。

资金流向：多层转移与USDT洗钱

被盗资金通过多个加密钱包地址进行转移，随后被转换为USDT，并用于进一步的洗钱活动。执法机构强调，此类操作模式是当前加密诈骗中的典型特征。

监管警示升级：警惕社交平台恋爱投资骗局

此案发生之际，美国监管机构正加大对“恋爱类加密诈骗”的风险提示力度。此前，俄亥俄州联邦检察官办公室在情人节前夕发布名为“Cupid Doesn't Ask for Crypto”的警示，呼吁公众警惕通过社交媒体和即时通讯工具实施的情感操控型投资骗局。