在第一起案件中，嫌疑人事先购买特定虚拟资产，然后下达操纵性的高价买入订单以人为抬高价格，同时设置虚假的买入订单以防止价格下跌，并反复以获利为目的卖出。在第二起案件中，嫌疑人以费用方式从多个账户租用 API 密钥，在账户之间反复进行洗售交易以制造虚假的交易活动，随后使用中继式高价订单在价格上升之前推动价格上行，然后在价格变动之后向零售投资者出售。
金融委员会警告称，出借用于不公平交易或洗钱的 API 密钥的账户持有人，可能因作为共犯而面临民事与刑事责任。金融监督服务计划加强其异常检测系统逻辑，并要求将 API 密钥绑定到已登记的 IP 地址。