Goliath Ventures破产案曝光：3.28亿美元庞氏骗局牵出摩根大通诉讼

Goliath Ventures申请破产重组，涉巨额庞氏骗局引发连锁反应

据Gate News援引The Street报道，美国佛罗里达州加密企业Goliath Ventures于3月28日向当地南区破产法院提交第11章破产重组申请。该公司被指卷入一项规模达3.28亿美元的庞氏骗局，涉及投资者逾2000人，造成重大财务损失。

关键涉案人物被捕，资金流向暴露非法用途

此前，公司前首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因涉嫌参与该骗局遭逮捕，目前面临电信欺诈及洗钱等多项刑事指控。其通过虚构加密流动性池投资计划，以月度高回报为诱饵吸引资金，实际资金被用于支付早期投资者回报、购置豪华房产及资助奢侈消费活动。

投资者损失惨重，集体诉讼矛头指向金融机构

其中，投资者格雷戈里·威尔逊损失约874万美元，约翰·尤利阿诺损失约128万美元。案件调查进展中，已有原告在本月初对摩根大通提起集体诉讼，指控其在交易监控环节存在失职，未能识别并阻止相关可疑资金流动。