俄籍OTC中介被指深度参与勒索软件资金清洗

链上分析机构Gate News援引链上侦探ZachXBT在X平台发布的报告指出，一名名为Aleksandr Khinkis的俄罗斯籍场外交易经纪人，自2025年7月以来疑似利用单一交易所账户，为勒索软件攻击组织提供资金清洗服务，涉案金额逾470万美元。

赎金流转路径揭示跨链洗钱架构

调查数据显示，三笔总计796枚比特币的赎金支付，经由比特币网络通过跨链桥迁移至Avalanche公链，随后以75笔小额交易形式注入其关联的交易所充值地址，形成典型的分拆式洗钱模式。

Aave账户存巨量资金，持续分批套现

除已转移资金外，另有约1660万美元的资金目前仍存放于去中心化借贷协议Aave中，且呈现高频、小额的提现行为，暗示资金正在被逐步变现并可能进一步用于非法用途。

嫌疑人跨域活动特征显著，执法风险上升

ZachXBT强调，该嫌疑人长期活跃于东南亚及澳大利亚地区，其个人身份信息曾多次出现在多起数据泄露事件中，身份真实性与真实行踪存在高度不确定性，叠加跨国司法管辖壁垒，极大增加了追踪与冻结资产的难度。