湖南湘潭破获新型虚拟货币洗钱案，8人因掩隐罪获刑

湖南省湘潭市岳塘区人民检察院依法提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件于3月20日一审宣判，一条以茅台酒交易为伪装、虚拟货币为传输通道的新型洗钱网络被彻底摧毁，涉案总金额达684万余元，所有涉案人员均被判处有期徒刑。

分工严密的跨境洗钱闭环成型，技术手段隐蔽性强

该犯罪团伙组织架构清晰，采用境外加密通讯工具进行上下游对接，由陈某负责接收境外电信诈骗所得资金，并协调‘U商’完成虚拟货币兑换与资金流转；谢某则承担技术支持与账目统计职责；黄某以真实茅台酒采购销售为外衣，构建虚假交易场景，掩盖赃款来源；其余成员分别承担资金中转、信息传递等辅助任务，形成完整黑灰产业链。

虚构酒类交易套现，每笔抽成高达八成

该团伙将非法所得伪装为正规商贸收入，通过虚构茅台酒买卖合同完成资金“漂白”，再经由虚拟货币回流至上游诈骗方，每完成一笔清洗即抽取8%作为非法分成。2023年12月，一名受害人报案后，公安机关循线追查，使隐藏在高端酒品交易背后的洗钱链条浮出水面。

检警协同攻坚，实现全要素证据锁定

案件侦办期间，岳塘区人民检察院提前介入侦查工作，指导公安机关梳理近2000万元的资金往来记录及海量电子证据，确保关键节点可追溯、行为链条可还原。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对谢某等7名主从犯判处2至6年有期徒刑；梁某某因情节轻微，被判处有期徒刑1年，缓期执行。