俄商人涉加密诈骗被判六年，受害群体涵盖明星与运动员

3月20日，莫斯科普列斯年斯基区法院对一起重大加密货币投资诈骗案作出判决，被告人格里戈里·穆鲁扎扬被认定犯有大规模欺诈罪，判处六年有期徒刑。该案累计涉案金额超过300万美元，受害者名单中包括知名演员帕维尔·德雷维亚科及职业拳击手阿列克谢·谢米金等社会公众人物。

以“专家代投”为名构建信任，实则实施资金挪用

检方调查指出，自2021年12月至2023年1月期间，穆鲁扎扬以所谓‘加密投资顾问’身份接触潜在客户，宣称掌握独家交易系统，可实现比特币、以太坊等数字资产的稳定高回报。部分投资者在其实体办公室以现金形式交付资金，其中德雷维亚科甚至出售自有房产以筹集投资本金。

初期返利诱导信任，后期兑付中断资金失踪

案件侦办显示，该组织运作模式符合典型庞氏特征：前期向部分参与者支付小额‘收益’以建立可信度，随后停止支付并转移全部资金。尽管嫌疑人被捕前已归还部分款项并认罪，仍有约140万美元的资金流向无法追查，成为悬案。

新型诈骗频现，伪装人道援助套取加密捐赠

除传统投资骗局外，近期俄罗斯还出现以‘人道主义支援’为幌子的加密诈骗。不法分子虚构向伊朗输送物资的情境，引导公众通过比特币、以太坊及XRP进行捐款，实则将资金据为己有。此类行为利用公众善意与监管空白，加剧了加密生态中的信任危机。

警惕高收益承诺，强化项目真实性核查机制

在现行监管体系尚未全面覆盖数字资产领域的背景下，执法机构呼吁投资者提高警觉，尤其防范‘保本稳赚’‘专业团队代操’等常见话术。对于大额资金流转，应主动核实项目背景、运营主体及资金路径，避免陷入结构性陷阱。