多国协同打击加密货币洗钱网络，强化执法技术能力

3月19日，巴拉圭国家禁毒秘书处（Senad）携手美国律师协会法治倡议组织及检察院高等研究所，在首都亚松森的Sheraton酒店召开主题为“瓦解犯罪与恐怖主义金融网络”的专题会议，旨在提升执法人员识别并阻断通过比特币等数字资产进行非法资金流转的能力。

跨境毒贩转向数字支付，真实案例揭示新型资金链路

会议深入剖析了三国交界地带犯罪集团向虚拟资产转移的趋势，特别提及与真主党有关联的“Trapiche行动”案例。玻利维亚警察总指挥官Mirko Sokol将军透露，乌拉圭籍毒枭Sebastián Marset落网后，其居所未查获大量现金，所有交易记录均指向加密货币作为主要结算工具。

税务机构出台强制披露新规，要求平台提供完整交易数据

与此同时，巴拉圭税务总局（DNIT）于3月11日发布第47/26号决议，明确要求境内所有加密货币交易平台须逐笔提交交易详情，涵盖钱包地址、所属区块链网络及唯一交易哈希值，以实现全链条可追溯性。