加密犯罪案件数量显著上升

截至2024年底，西班牙约有1100万人持有或正在持有加密资产，这一趋势被当地执法部门视为与犯罪活动增长存在关联。巴斯克地区警方Ertzaintza披露，当前仍在调查的加密相关案件已达541起，涵盖诈骗、洗钱及非法交易等多种形式。

社交平台成诈骗主要渠道

Instagram等社交平台成为加密诈骗高发地。犯罪分子常通过盗用身份伪装为熟人，诱导用户参与虚假投资项目，并引导其下载恶意应用，进而远程控制设备，窃取钱包与银行账户资金。

跨区域洗钱网络被捣毁

2024年12月，当地警方联合国家执法机构成功破获一起加密洗钱犯罪网络。该团伙以加泰罗尼亚为据点，通过语音钓鱼及毒品交易获取非法资金，并利用巴斯克地区成员完成资金提取与转移。

执法部门升级技术应对能力

面对技术门槛较高的加密犯罪，Ertzaintza已组建跨部门专项团队，引入区块链监控工具，提升对资金流向的追踪效率。同时，欧洲刑警组织警告，此类犯罪正呈现更复杂、更专业化的发展态势。

监管要求加强平台备案

西班牙监管机构强调，所有在境内运营的加密服务平台必须完成注册备案，以增强市场透明度与用户保护力度。如何在推动创新的同时防范风险，已成为欧洲各国监管体系面临的关键课题。