美国扩大对朝鲜网络犯罪的金融制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于3月13日宣布，对6名个人和2个实体实施制裁，指控其参与由朝鲜策划的跨国IT工人欺诈网络。该计划通过伪造身份信息在全球多地获取职位，并在企业系统中植入恶意软件以窃取敏感数据，所得资金被用于资助朝鲜武器项目。

被制裁主体与资金流向

受制裁实体包括朝鲜的Amnokgang Technology Development Company以及越南的Quangvietdnbg International Services Company Limited。后者首席执行官Nguyen Quang Viet被指通过加密货币渠道为该网络洗钱约250万美元。此外，Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang及York Louis Celestino Herrera因涉嫌协助该欺诈网络亦遭制裁。

加密地址列入黑名单

OFAC将21个位于以太坊和Tron网络的加密货币地址纳入制裁名单，冻结相关资产并禁止与美国任何机构或个人进行交易往来。此举标志着监管机构对区块链技术在非法资金流动中角色的关注持续上升。

欺诈网络跨境运作

该欺诈网络在朝鲜、越南、老挝及西班牙等地运营，依赖虚假身份注册职位，渗透企业内部系统，实现长期潜伏与数据盗取。链分析公司Chainalysis指出，此类行为凸显了数字身份安全漏洞与跨国金融监管协同的紧迫性。