美国马萨诸塞州起诉加密欺诈案追回340万美元稳定币

美国马萨诸塞州联邦检察官于3月11日提起民事没收诉讼，要求追回价值约340万美元的稳定币USDT。这些资金与一项涉及加密货币欺诈和洗钱的计划密切相关。

虚假黄金投资项目诱骗投资者

据法庭文件披露，涉案骗局以“有实物黄金支持”的独家以太坊投资机会为名，吸引受害者投入资金。然而，检方指出，实际操作中，受害者被引导将ETH发送至由身份不明者控制的中间钱包。此后，这些ETH被迅速兑换为USDT，并转移至非托管钱包，从而切断资金追踪路径。

涉嫌违反联邦欺诈与洗钱法规

该诉讼指控相关行为违反联邦电信欺诈法及洗钱法规，包括通过多层交易掩盖犯罪所得的资金来源、所有权及控制权。司法部自2024年底开始调查，于2025年2月和3月完成对涉案加密资产的查封行动。目前，案件仍在审理过程中，相关资产处于司法冻结状态。