泰国启动加密账户冻结机制打击洗钱

泰国数字资产运营商近日依据新推行的“减速带”措施，对超过10,000个存在异常行为的加密货币账户采取冻结行动。此举旨在遏制利用多层银行账户转移非法资金并通过加密平台快速变现并跨境转移的犯罪模式。

大额转账触发24小时锁定与KYC验证

根据新规，所有金额达5万泰铢或以上的转账将被自动锁定24小时。在此期间，用户需完成额外身份核实流程，包括视频认证等，方可解封资金。该机制有效延缓资金流转速度，为反洗钱审查提供关键窗口期。

强化跨机构协作应对新型金融风险

泰国数字资产运营商贸易协会主席指出，犯罪团伙惯用分散存入、集中转出的方式规避监管。此次措施标志着行业在主动识别高危交易、提升系统风控能力方面迈出重要一步，为后续构建更透明的数字资产交易环境奠定基础。