USDT被追回超344万美元 涉嫌加密诈骗与洗钱

美国马萨诸塞州联邦检察官办公室于3月11日披露，已启动民事没收程序，旨在追回约344.4万枚USDT，总价值约为344.4万美元。这些数字资产被指为一起在线投资欺诈及洗钱计划的非法收益。

诈骗手段利用加密通讯工具诱导投资

该案件涉及至少四名受害者，其中包括两名马萨诸塞州居民、一名犹他州居民以及一名南卡罗来纳州居民。诈骗者通过短信或WhatsApp、Telegram等加密通讯应用，向潜在目标发送看似误发的消息，以此建立初步联系。随后，他们诱导受害者相信一项由实物黄金支持的以太坊投资项目具有高回报潜力。

资金流转路径暴露洗钱特征

受害者被要求购买以太币（ETH）并转账至诈骗者控制的中间钱包。一旦收到资金，诈骗者迅速将ETH兑换为USDT，并将其转移至非托管钱包中，完成资金隐匿与转移。这一操作模式符合典型的加密货币洗钱流程，凸显了去中心化金融环境中资产追踪的挑战。