泰国加强打击加密货币洗钱账户行动

泰国加密货币平台冻结超万账户应对洗钱风险

泰国加密货币平台运营商近日宣布，已对超过一万个涉嫌参与洗钱活动的账户实施冻结措施。该行动聚焦于识别并处置所谓“洗钱骡子”账户，即被用于转移非法资金的匿名或非实名账户。

多部门协同构建反洗钱防护体系

此次举措是在泰国证券交易委员会（SEC Thailand）与泰国数字资产监管局（TDO）推动下展开的。2025年2月，相关机构联合泰国银行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室及泰国银行家协会，共同建立了针对数字资产交易中洗钱行为的额外防范机制，旨在提升对异常交易活动的监测与响应能力。