韩国金融情报分析院对涉违规CEX启动部分停业处分

韩国金融情报分析院（FIU）于3月9日发布公告，针对一家中心化交易所（CEX）因涉嫌违反《特定金融交易信息法》，与未申报的海外虚拟资产服务商开展交易，且客户身份审查（KYC）执行不力，决定预先通报对其实施为期6个月的部分停业处罚。 此次处分措施主要限制该平台新用户的虚拟资产转出功能，以控制风险扩散。现有用户在韩元与加密资产的充值、提现及日常交易活动仍可正常进行，未受到直接影响。

监管重点聚焦合规审查与跨境交易透明度

本次事件凸显监管机构对虚拟资产服务提供商在客户身份验证、跨境交易披露及合规管理方面的持续关注。通过限制新增用户资金流出，旨在降低潜在洗钱与非法资金流动风险，同时推动行业提升内部风控机制。 相关负责人已被列入问责范围，后续将根据调查进展决定是否追加处理。此事件亦为其他交易平台敲响警钟，强调在业务运营中落实全面合规的重要性。