SEC胜诉！纳米比特骗局案判罚超540万美元

核心提要：美国证券交易委员会（SEC）在纳米比特（NanoBit）虚假加密投资案中取得重大胜利，法院裁定被告支付总计约540万美元，并发布永久禁令。该案揭露了通过社交媒体和私密群组实施的系统性诈骗手法。

SEC终结纳米比特虚假投资平台案，判罚总额近540万美元

美国纽约东区联邦地区法院于6月16日作出最终裁决，认定与加密交易平台NanoBit相关的四个实体及两名个人构成证券欺诈。该判决标志着SEC在打击数字资产领域非法活动方面再添一例成功案例。

伪装专业身份者利用私密群组构建信任陷阱

法院确认被告违反美国证券法，依法下达永久禁令，禁止其参与任何证券发行、买卖或相关中介行为。据调查，涉案人员曾在WhatsApp群组内冒充资深金融顾问，以专业形象博取用户信赖，进而诱导资金注入。

平台运作机制：虚假回报展示与虚构注册声明

SEC指出，平台上展示的收益仪表盘实为伪造，未发生真实交易。同时，平台宣称其关联公司NanobitUS Securities已获SEC注册，此说法被证实为不实信息，严重误导投资者判断。

资金流向暴露：逾200万美元转入香港账户

监管机构披露，超过200万美元的资金被转移至香港银行账户，另有数十万美元加密资产遭挪用。部分试图提现的用户遭遇延迟甚至高额手续费，质疑合法性者则被踢出群组，凸显其操控与施压手段。

案件背景：社交引流至私密圈层的典型骗局模式

起诉书显示，投资者最初通过Instagram等社交平台接触，随后被引导进入封闭式聊天群组。这种由公开渠道转向私密交流的路径，是当前高发的新型投资诈骗特征之一。

多层级责任追究：主谋与关联企业共担赔偿

NanoBit公司被判处118万美元罚款及返还超53.2万美元非法所得，另加约8.12万美元判决前利息。其关联企业Radiant Horizons、Sweet Karma与Zhao Deli均面临相同金额的民事处罚。主要策划者Jiajie Liu须承担约12万美元的罚金及返还义务。

SEC持续强化对加密欺诈的执法力度

该案件是SEC在2024年执法审查中重点关注的典型案例之一。此前，该机构已对CoinW6、Nathan Fuller等人提起诉讼，涉及AI套利骗局及虚假项目融资，累计金额达数千万美元。

投资者应警惕群聊中的投资邀约

SEC于2025年12月发布警示，提醒公众不要仅凭群组信息做决策。建议投资者务必核实对方是否具备合法资质，并通过官方渠道查询注册状态，防范“熟人推荐”类话术陷阱。

案件启示：警惕虚拟回报与隐蔽控制结构

此案再次揭示虚假平台如何通过可视化仪表盘制造盈利幻觉，结合伪造的合规声明增强可信度。对于普通用户而言，任何形式的“保证回报”承诺都应视为高风险信号。

附录：关键术语释义

判决前利息：在终审判决前按法定利率计算的应付资金增值部分。永久禁令：法院强制禁止当事人未来从事特定行为的法律措施。虚假交易平台：无真实交易基础却展示虚假收益的数字投资入口。WhatsApp投资骗局：借助私密社交工具建立信任后诱导投资的欺诈形式。虚假仪表盘：用于渲染盈利假象的非真实数据界面。SEC注册经纪商：经美国证监会正式备案并受监管的证券销售机构。

关于本案的常见疑问解答

1. 纳米比特骗局的核心特征是什么？ SEC指控其运营一个伪装成正规投资平台的虚假网站，通过社交网络与私密群组吸引资金。

2. 涉案各方需支付多少赔偿？ 总金额约为540万美元，包括罚款、返还非法所得及判决前利息。

3. 骗局具体如何运作？ 从社交媒体获取目标，转入私人聊天群，利用虚假收益图表和伪造注册信息建立信任，最终诱使注资。

4. 对投资者有何警示意义？ 提醒公众注意群聊中所谓的“内部消息”，所有投资决策前必须独立验证平台与人员资质。