BitMEX在英国面临2700万美元诉讼，指控涉及未经授权比特币交易

英国软件工程师起诉BitMEX前运营商，追讨324.8枚比特币

英国一名软件工程师向伦敦商事法院提起诉讼，针对的是已停运的加密货币衍生品交易所BitMEX的运营方HDR Global Trading公司，要求返还324.8枚比特币。该诉讼由Lewis Barber提起，核心指控是BitMEX在未获得英国金融行为监管局（FCA）必要授权的情况下，与其进行了交易。

交易操作与监管争议

Barber的索赔陈述指出，在2018年至2022年期间，他通过五个独立账户在BitMEX上执行了约2,294笔交易，主要集中在永续合约这一类加密货币衍生品上。在这些交易中，有1,053笔导致了亏损。索赔方认为，每一笔交易均构成了需要FCA批准的受监管活动，而BitMEX据称缺乏此类批准。

根据索赔细节，截至10月1日，涉案的比特币价值约为2,040万英镑（约合2,720万美元）。Barber的法律团队主张，由于BitMEX在英国缺乏监管地位，根据《2000年金融服务和市场法》，这些合同不可执行。

索赔书进一步指出，BitMEX对英国用户采取了积极的市场策略，包括允许新用户选择英国作为居住地，并开展国际推广活动。其中包括2019年1月在《泰晤士报》刊登的广告。文件引用了英国金融行为监管局2020年3月发布的警告，暗示BitMEX可能未经授权在英国市场运营。

Barber还以欺诈为由寻求损害赔偿，辩称BitMEX对其法律地位做出了默示的不实陈述。根据法律文件，其律师已于2025年12月通知BitMEX拟撤销相关交易的意向。Barber的律师认为，其他在类似情况下与BitMEX进行交易的英国交易者也可能拥有类似的索赔权，潜在责任可能高达数亿英镑。

目前，该法律诉讼已提交但尚未正式送达BitMEX。HDR Global Trading的一位发言人表示，公司尚未收到该索赔的正式送达文件。

其他法律挑战与政治关联

BitMEX还面临其他法律麻烦，包括一起在美国纽约提出的集体诉讼，指控其涉及比特币盗窃和内幕交易。该诉讼列出了交易所的三位联合创始人：Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed。

这三位联合创始人曾在2022年承认违反《银行保密法》，具体原因未能实施充分的反洗钱计划。BitMEX本身也在2024年对类似的违规行为认罪，并于2025年1月被责令支付1亿美元的罚款。

2025年3月，唐纳德·特朗普总统赦免了Hayes、Delo和Reed。据CNBC报道，每位联合创始人同意支付1,000万美元罚款以达成和解。Hayes已在社交媒体平台X上公开确认了这一赦免消息。

Seladore Legal的合伙人Gareth Keillor强调，可能有更多基于英国的个人对BitMEX拥有类似的索赔，尽管每起索赔的有效性将取决于具体的交易历史和事实。

此外，Ben Delo因向英国改革党捐赠3,600万英镑而登上头条，这标志着英国历史上最大的单笔政治捐款。

BitMEX业务逐步关停

继7月宣布计划关闭后，BitMEX于9月23日正式停止其交易所服务。该公司确认，经过两个月的过渡期，所有交易活动在周三UTC时间04:00结束。

虽然用户仍可以访问账户并提取资金，但该交易所不再接受新存款或新开仓。BitMEX表示所有客户资金均安全，并鼓励用户尽快移除任何剩余余额。

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